证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-041
汇通建设集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集
团股份有限公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,054,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0127
份总数的比例（%）
(四)本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
3、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
4、议案名称：关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
5、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,300 99.9993 2,200 0.0006 100 0.0001
6、议案名称：关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,300 99.9993 2,200 0.0006 100 0.0001
7、议案名称：关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
8、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
9、议案名称：关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
10、议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
11、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事
工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
17、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
18、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
19、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票
制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 350,052,400 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
270,433,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
79,566,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
52,400 95.9706 2,200 4.0294 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 900 29.0322 2,200 70.9678 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 51,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司
2022 年度 79,618,9
6 99.9971 2,200 0.0027 100 0.0002
董事薪酬方 68
案》的议案
关于公司续
聘容诚会计
师事务所
（特殊普通
合伙）为公 79,619,0
8 99.9972 2,200 0.0028 0 0.0000
司 2022 年 68
度审计机构
和内部控制
审计机构的
议案
关于《公司
2021 年度
79,619,0
9 内部控制评 99.9972 2,200 0.0028 0 0.0000
68
价报告》的
议案
关于《公司
2021 年度 79,619,0
10 99.9972 2,200 0.0028 0 0.0000
利润分配方 68
案》的议案
关于申请综
合授信额度 79,619,0
11 99.9972 2,200 0.0028 0 0.0000
及担保事项 68
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东
代表）所持表决权的过半数同意通过。
2、本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、狄霜
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
汇通建设集团股份有限公司
2022 年 4 月 30 日