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公司公告

汇通集团:汇通集团2021年年度股东大会决议公告2022-04-30  

                        证券代码:603176       证券简称:汇通集团        公告编号:2022-041


                汇通建设集团股份有限公司

               2021 年年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2022 年 4 月 29 日

    (二)股东大会召开的地点:高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集

团股份有限公司 2 楼会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                             16


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)         350,054,600


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        75.0127
份总数的比例(%)


   (四)本次会议由公司董事会召集,董事长张忠强主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、

召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

    3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议;公司其他高级管理人员

列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

   1、议案名称:关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果: 通过

    表决情况:

                         同意                     反对                   弃权

  股东类型        票数          比例      票数           比例     票数          比例

                                (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400       99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




   2、议案名称:关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                       反对                   弃权

股东类型       票数          比例(%)   票数           比例     票数          比例

                                                        (%)                  (%)

  A股      350,052,400 99.9993            2,200         0.0007          0   0.0000



 3、议案名称:关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型              同意                       反对                   弃权

               票数           比例       票数           比例     票数          比例

                              (%)                     (%)                  (%)

  A股       350,052,400      99.9993     2,200          0.0007    0            0.0000




 4、议案名称:关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                       反对                   弃权

股东类型       票数           比例       票数           比例     票数          比例

                              (%)                     (%)                  (%)

  A股       350,052,400      99.9993     2,200          0.0007    0            0.0000
5、议案名称:关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                     反对                   弃权

股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                             (%)                    (%)                  (%)

  A股      350,052,300       99.9993   2,200          0.0006   100           0.0001




6、议案名称:关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                     反对                   弃权

股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                             (%)                    (%)                  (%)

  A股      350,052,300       99.9993   2,200          0.0006   100           0.0001




7、议案名称:关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                     反对                   弃权

股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                             (%)                    (%)                  (%)
    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




   8、议案名称:关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                     反对                   弃权

  股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                               (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




   9、议案名称:关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                     反对                   弃权

  股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                               (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




   10、议案名称:关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
                        同意                       反对                   弃权

  股东类型       票数           比例       票数           比例     票数          比例

                                (%)                     (%)                  (%)

       A股    350,052,400      99.9993     2,200          0.0007    0            0.0000




   11、议案名称:关于申请综合授信额度及担保事项的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                       反对                   弃权

  股东类型       票数          比例(%)   票数           比例     票数          比例

                                                          (%)                  (%)

    A股      350,052,400 99.9993            2,200         0.0007          0   0.0000



    12、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的

议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                       反对                   弃权

  股东类型       票数           比例       票数           比例     票数          比例

                                (%)                     (%)                  (%)

       A股    350,052,400      99.9993     2,200          0.0007    0            0.0000
    13、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会

议事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                     反对                   弃权

  股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                               (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




    14、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议

事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                     反对                   弃权

  股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                               (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




  15、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议

事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
                        同意                     反对                   弃权

  股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                               (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




    16、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事

工作制度》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                     反对                   弃权

  股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                               (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000




    17、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保

管理制度》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意                     反对                   弃权

  股东类型       票数          比例      票数           比例     票数          比例

                               (%)                    (%)                  (%)

    A股       350,052,400      99.9993   2,200          0.0007    0            0.0000
    18、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易

管理制度》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                            同意                       反对                   弃权

  股东类型           票数           比例      票数            比例     票数          比例

                                    (%)                     (%)                  (%)

    A股           350,052,400      99.9993     2,200          0.0007     0           0.0000




    19、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票

制度实施细则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                            同意                       反对                   弃权

  股东类型           票数           比例      票数            比例     票数          比例

                                    (%)                     (%)                  (%)

    A股           350,052,400      99.9993     2,200          0.0007     0           0.0000




    (二)现金分红分段表决情况
                        同意                           反对                    弃权
                票数         比例(%)       票数       比例(%)      票数     比例(%)

持股 5%以上
              270,433,332       100.0000      0           0.0000        0            0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
               79,566,668            100.0000        0           0.0000        0          0.0000
普通股股东

持股 1%以下
                52,400               95.9706        2,200        4.0294        0          0.0000
普通股股东

其中:市值
50 万以下普         900              29.0322        2,200        70.9678       0          0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股      51,500               100.0000        0           0.0000        0          0.0000
东



      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                     同意                        反对                     弃权
议案
         议案名称
序号                       票数        比例(%)         票数      比例(%)       票数   比例(%)
        关于《公司
        2022 年度         79,618,9
  6                                       99.9971        2,200        0.0027       100       0.0002
        董事薪酬方          68
        案》的议案
        关于公司续
        聘容诚会计
          师事务所
        (特殊普通
        合伙)为公        79,619,0
  8                                       99.9972        2,200        0.0028        0        0.0000
        司 2022 年          68
        度审计机构
        和内部控制
        审计机构的
            议案
        关于《公司
        2021 年度
                          79,619,0
  9     内部控制评                        99.9972        2,200        0.0028        0        0.0000
                            68
        价报告》的
            议案
        关于《公司
        2021 年度         79,619,0
 10                                       99.9972        2,200        0.0028        0        0.0000
        利润分配方          68
        案》的议案
        关于申请综
        合授信额度   79,619,0
 11                             99.9972   2,200   0.0028   0     0.0000
        及担保事项     68
          的议案



      (四)关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 12 为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议(包括股东

代表)所持表决权的过半数同意通过。

      2、本次会议未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。


      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

      律师:孙艳利、狄霜

      2、律师见证结论意见:

      公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                            汇通建设集团股份有限公司
2022 年 4 月 30 日