汇通集团：汇通集团2022年第一次临时股东大会通知2022-05-26
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-044
汇通建设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 6 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司
2 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 10 日
至 2022 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
1 √
的议案
关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的
2.00 √
议案
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 募集资金用途 √
2.05 债券期限 √
2.06 票面利率 √
2.07 还本付息的期限和方式 √
2.08 转股期限 √
2.09 担保事项 √
2.10 转股价格的确定及其调整 √
2.11 转股价格的向下修正 √
2.12 转股股数确定方式 √
2.13 赎回条款 √
2.14 回售条款 √
2.15 转股后的股利分配 √
2.16 发行方式及发行对象 √
2.17 向公司原股东配售的安排 √
2.18 债券持有人会议相关事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行决议的有效期 √
关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的
3 √
议案
关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金
4 √
使用可行性分析报告》的议案
关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的
5 √
议案
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
6 回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的 √
议案
关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》
7 √
的议案
关于提请股东大会授权公司董事会及其授权
8 人士全权办理本次公开发行可转换公司债券 √
相关事宜的议案
关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东分
9 √
红回报规划》的议案
累积投票议案
10.00 关于更换独立董事的议案 应选独立董事（1）人
10.01 选举余顺坤先生为第一届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别在公司 2022 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第二
十二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日
报网》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东
大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披
露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10
4、涉及关联股东回避表决的议案：2.09
应回避表决的关联股东名称：张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、
保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）、张馨文、张磊。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详
见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603176 汇通集团 2022/6/2
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营
业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函
登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时
需携带原件。登记材料需在登记时间 2022 年 6 月 8 日下午 17:00 前
送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上
注明联系电话
2、登记时间：2022 年 6 月 8 日上午 9:00 至 11:30；下午
14:00-17:00
3、登记地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公
司董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
3、联系方式：
（1）联系人：公司董事会办公室 王先生
（2）电话：0312-5595218
（3）传真：0312-5595218
（4）邮编：074099
（5）联系地址：高碑店市世纪东路 69 号
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
报备文件
（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会
议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
汇通建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合公开发行可转换公
1
司债券条件的议案
关于公司《公开发行可转换公司
2.00
债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 募集资金用途
2.05 债券期限
2.06 票面利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 担保事项
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格的向下修正
2.12 转股股数确定方式
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股后的股利分配
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向公司原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行决议的有效期
关于公司《公开发行可转换公司
3
债券预案》的议案
关于公司《公开发行可转换公司
4 债券募集资金使用可行性分析报
告》的议案
关于《前次募集资金使用情况的
5
专项报告》的议案
关于公司公开发行可转换公司债
6 券摊薄即期回报情况及相关填补
措施与相关主体承诺的议案
关于公司《可转换公司债券持有
7
人会议规则》的议案
关于提请股东大会授权公司董事
会及其授权人士全权办理本次公
8
开发行可转换公司债券相关事宜
的议案
关于公司《未来三年（2022-2024
9
年）股东分红回报规划》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于更换独立董事的议案 应选独立董事（1）人
10.01 选举余顺坤先生为第一届董事 √
会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
