证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2022-057

                 汇通建设集团股份有限公司

         第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十三次会议于 2022 年 6 月 25 日通过专人送达的形式发出会议通

知。于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长张忠强先生

主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    1、审议通过了《关于对外投资设立项目子公司的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案无需提交股东大会审议。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司关于对外投资设立项目子公司的公

告》。

    特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会

         2022 年 7 月 1 日