证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2022-064

               汇通建设集团股份有限公司

        第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十四次会议于 2022 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等形式

发出会议通知。于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方

式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长

张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    1、审议通过了关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《汇通建设集团

股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

    特此公告。



                           汇通建设集团股份有限公司董事会

                                  2022 年 8 月 29 日