证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2022-073

                 汇通建设集团股份有限公司

         第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
   （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 10 月 17 日以专人送
达的形式发出。
   （三）本次监事会会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方
式在公司二楼会议室召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
   （五）本次监事会会议由监事会主席杜晶女士主持。


    二、监事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    1、审议通过了关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

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    2、审议通过了关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备

  项目”部分设备的议案

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司关于调整募集资金项目“购置工程施工

设备项目”部分设备的公告》。

    特此公告。


                               汇通建设集团股份有限公司监事会
                                        2022 年 10 月 28 日




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