申港证券股份有限公司
                   关于汇通建设集团股份有限公司
                           调整募投项目部分设备
                                  的核查意见


       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）
作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）首次公开
发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次调整募投项目部分设备的
事项进行了核查，具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3895号）文件《关于核准
汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A股）11,666万股，每股面值1.00元，每股发行价格1.70元，募
集资金总额人民币198,322,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民
币141,356,784.05元。

       上述募集资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月
28日出具了“容诚验字[2021]100Z0067号”《验资报告》。募集资金到账时间为2021
年12月28日，公司对募集资金采取了专户存储。

       公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                 单位：万元
 序号                  项目名称            项目总投资        拟投入募集资金
   1      购置工程施工设备项目                    8,472.00            3,000.00
   2      补充工程施工业务运营资金项目           48,457.09            11,602.20
                         合计                    56,929.09           14,602.20
    二、募集资金投资项目调整部分设备情况

    （一）调整部分设备的必要性

    由于项目施工的需求变化，导致部分设备的需求量发生变化，原计划的施工
设备数量和类型不能满足施工需要，所以公司根据业务实际开展情况，对募投项
目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益进一步拓展、提高公
司施工作业效率。此次调整募集资金项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

    （二）募投项目部分调整具体情况

    公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，本次调整不涉及
募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。涉及具体调整项目情况如下：

                                                                                 单位：万元
设备   序
                   名称          生产能力            型号     单位     数量    单价     总价
种类   号
专用    1       沥青拌合楼     生产能力 320t/h      4000 型   台、套    1      1020      1020
设备    2       沥青摊铺机   最大摊铺宽度 12.5m     2100-3L    台       4       365      1460
通用
        3         装载机         斗容量 3m           50 型     台       2       30        60
设备
合计       -           -                -                 -     -       7           -    2540

    调整后拟采购设备的明细如下：

                                                                                 单位：万元
设备   序
                 名称          生产能力             型号       单位    数量   单价      总价
种类   号
       1       沥青拌合楼    生产能力 400t/h       5000 型    台、套    1     1736.4    1736.4
专用                         最大摊铺宽度
       2       沥青摊铺机                         SSP125C-8     台      2      134       268
设备                             12.5m
                             最大摊铺宽度
       3       沥青摊铺机                         SSP90C-8      台      2      128       256
                                 12.5m
       4        装载机        斗容量 2.8m         LG853NG       台      2      29.8      59.6

通用   5        装载机        斗容量 4.2m         LG863NS       台      4      43        172
设备   6        装载机        斗容量 4.2m         LG863NG       台      1      29.5      29.5
       7        装载机        工作质量 3.4t        XC750K       台      1      18.5      18.5
合计   -           -                -                 -         -       13      -       2540

    部分设备调整，不会影响本项目的产品和应用领域。调整后的项目募集资金
投资总额不变，项目总投资金额预计不会产生重大变化。实际投入过程中，募集
资金不足部分将通过公司自有资金解决。
    （三）本次调整对募投项目的影响

    公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，不涉及募投项目
投资金额、实施主体、用途等调整，不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。本次调整可提高募集资金使
用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
符合公司长期发展规划。

    公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确
实保护投资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。

    三、审议程序

    2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备
项目”部分设备的议案》，审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，独立董事发表
了明确意见。相关事项尚需提交股东大会审议通过。

    四、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：汇通集团本次调整募投项目部分设备事项不涉及募
投项目投资金额、实施主体、用途等调整，不会改变募集资金投资项目实施的实
质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。本次调整可提高募
集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，符合公司长期发展规划，符合募集资金使用的有关规定；本次调整募
投项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意
见，并拟提交股东大会审议，决策程序合法合规。因此，保荐机构对汇通集团本
次调整募投项目部分设备的事项无异议。

    （以下无正文）