汇通集团：汇通集团2022年第二次临时股东大会会议资料2022-11-01
2022 年第二次临时股东大会会议资料
汇通建设集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料
二 0 二二年十一月
2022 年第二次临时股东大会会议资料
目录
股东大会会议须知 ............................................... 1
2022 年第二次临时股东大会会议议程 .............................. 3
议案一：关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的
议案 .......................................................... 5
议案二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案 ......... 8
议案三：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 9
议案四：关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
............................................................. 10
2022 年第二次临时股东大会会议资料
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司
股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2022 年第二次临时股东
大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
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票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 11 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长张忠强先生
五、会议召集人：汇通建设集团股份有限公司董事会
六、现场会议议程内容：
（一） 参会人员签到
（二） 主持人宣布汇通建设集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
开始
（三） 会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，
介绍现场会议参会人员、列席人员
（四） 主持人宣读股东大会须知
（五） 宣读本次股东大会议案
1、关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备
的议案；
2、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案；
3、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议
案。
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（六） 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（七） 主持人提议计票人、监票人名单，股东或股东代表就各项议案逐项
投票，并填写表决票
（八） 宣读投票注意事项及现场投票表决
（九） 会议主持人宣布现场表决结果
（十） 见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）现场会议结束
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议案一：关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项
目”部分设备的议案
各位股东及股东代表：
为适应公司实际业务经营的需要，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司拟在不变更募集资金用途
的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置工程施工设备项
目”部分设备。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准，汇通集团于 2021 年 12 月
向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,666 万股，每股面值 1 元，
发行价格为 1.70 元/股，募集资金总额为人民币 19,832.200000 万元，扣除本次
发行费用（不含增值税）人民币 5,696.521595 万元后，募集资金净额为人民币
14,135.678405 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 12 月 28 日出具了《验资报告》 容诚验字[2021]100Z0067
号）。为规范公司募集资金管理，维护投资者权益，公司开设了募集资金专用账
户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管
协议》，对募集资金实行专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
金额单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 购置工程施工设备项目 8,472.00 3,000.00
2 补充工程施工业务运营资金项目 48,457.09 11,602.20
合计 56,929.09 14,602.20
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三、公司调整募集资金投资项目中部分设备的基本情况
（一）公司本次调整募集资金投资项目部分设备情况
公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，本次调整不涉及
募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。涉及具体调整项目情况如下：
序 数 单价（万 总价（万
设备种类 名称 生产能力 型号 单位
号 量 元） 元）
1 沥青拌合楼 生产能力 320t/h 4000 型 台套 1 1,020 1,020
专用设备
2 沥青摊铺机 最大摊铺宽度 12.5m 2100-3L 台 4 365 1,460
通用设备 3 装载机 斗容量 3m 50 型 台 2 30 60
合计 -- -- -- -- -- 7 -- 2,540
调整后采购设备的明细如下：
设备种 序 单 数 单价（万 总价（万
名称 生产能力 型号
类 号 位 量 元） 元）
台
1 沥青拌合楼 生产能力 400t/h 5000 型 1 1,736.4 1,736.4
套
专用设 最大摊铺宽度
2 沥青摊铺机 SSP125C-8 台 2 134 268
备 12.5m
最大摊铺宽度
3 沥青摊铺机 SSP90C-8 台 2 128 256
12.5m
4 装载机 斗容量 2.8m LG853NG 台 2 29.8 59.6
通用设 5 装载机 斗容量 4.2m LG863NS 台 4 43 172
备 6 装载机 斗容量 4.2m LG863NG 台 1 29.5 29.5
7 装载机 工作质量 3.4t XC750K 台 1 18.5 18.5
合计 -- -- -- -- -- 13 -- 2,540
（二）公司本次调整募集资金投资项目部分设备的原因
由于项目施工的需求变化，导致部分设备的需求量发生变化，原计划的施工
设备数量和类型不能满足施工需要，所以公司根据业务实际开展情况，对募投项
目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益进一步拓展、提高公
司施工作业效率。此次调整募集资金项目部分设备的价格以最终成交价格为准，
根据项目建设实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备进行调整。
四、公司调整募集资金投资项目中部分设备事项对公司的影响
公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，不涉及募投项目
投资金额、实施主体、用途等调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的
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实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，可提高募集资金
使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，符合公司长期发展规划。
公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，
确实保护投资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。
本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 14 日
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议案二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议
案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，
结合公司实际情况，公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款相应进
行了修订。
具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 28 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2022-076）。
本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案三：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事
规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《汇通
建设集团股份有限公司董事会议事规则》中部分内容进行了修订。
具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 28 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 14 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案四：关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议
事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《汇通
建设集团股份有限公司股东大会议事规则》中部分内容进行了修订。
具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 28 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 14 日
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