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公司公告

汇通集团:汇通集团2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-15  

                        证券代码:603176       证券简称:汇通集团        公告编号:2022-080

                汇通建设集团股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2022 年 11 月 14 日

    (二)股东大会召开的地点:高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集

团股份有限公司 2 楼会议室

   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                             16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)         334,893,605

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        71.7639
份总数的比例(%)


   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会

主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长张忠强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开

程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇

通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

       (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

       2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

       3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议;公司其他高级管理人员

列席了本次会议。

       二、议案审议情况

       (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备

项目”部分设备的议案

       审议结果:通过

       表决情况:

                           同意                  反对                  弃权

     股东类型                     比例                  比例                  比例
                    票数                  票数                  票数
                                  (%)                 (%)                 (%)

       A股      334,893,005 99.9998       600       0.0002       0        0.0000


      2、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议

案
    审议结果:通过

    表决情况:

                         同意                  反对                  弃权

  股东类型                      比例                  比例                  比例
                  票数                  票数                  票数
                                (%)                 (%)                 (%)

    A股        334,893,005 99.9998      600       0.0002       0        0.0000


   3、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事

规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                         同意                  反对                  弃权

  股东类型                      比例                  比例                  比例
                  票数                  票数                  票数
                                (%)                 (%)                 (%)

    A股        334,893,005 99.9998      600       0.0002       0        0.0000


   4、议案名称:关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议

事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                         同意                  反对                  弃权

  股东类型                      比例                  比例                  比例
                  票数                  票数                  票数
                                (%)                 (%)                 (%)
       A股      334,893,005 99.9998            600    0.0002    0        0.0000



     (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对             弃权
议案
         议案名称                     比例             比例              比例
序号                   票数                     票数           票数
                                      (%)            (%)             (%)
         关于调整
         募集资金
         投资项目
         “购置工
 1                  64,459,673       99.9990    600   0.0010    0        0.0000
         程施工设
         备项目”
         部分设备
           的议案


     (三)关于议案表决的有关情况说明


       1、议案 2 为特别决议议案,该议案已获得出席会议(包括股东

代表)有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过;其余议案为普通决

议议案,经出席会议(包括股东代表)所持表决权的过半数表决通过。

       2、本次会议未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。



       三、律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

       律师:孙艳利、狄霜

       2、律师见证结论意见:

     公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有

效。


特此公告。


                             汇通建设集团股份有限公司董事会

                                           2022 年 11 月 15 日