证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-080
汇通建设集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集
团股份有限公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,893,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.7639
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开
程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇
通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备
项目”部分设备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,893,005 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,893,005 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,893,005 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,893,005 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于调整
募集资金
投资项目
“购置工
1 64,459,673 99.9990 600 0.0010 0 0.0000
程施工设
备项目”
部分设备
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，该议案已获得出席会议（包括股东
代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决
议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。
2、本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、狄霜
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日