证券代码：603176        证券简称：汇通集团      公告编号：2023-006

                   汇通建设集团股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 8 日

    (二) 股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集

团股份有限公司 2 楼会议室

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                               6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           33,358,334

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                          7.1483
总数的比例（%）


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开
程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇

通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、 董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人

员列席了本次会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 累积投票议案表决情况

    1、 关于增选第一届董事会非独立董事的议案

                                            得票数占出席
  议案序号        议案名称       得票数     会议有效表决    是否当选
                                            权的比例（%）
                选举张磊先生
    1.01        为第一届董事   33,345,835     99.9625          是
                会非独立董事


    2、 关于增选第一届董事会独立董事的议案

                                            得票数占出席
  议案序号        议案名称       得票数     会议有效表决    是否当选
                                            权的比例（%）

                选举支树槐先
    2.01        生为第一届董   33,333,335     99.9250          是
                事会独立董事


   (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                        同意           反对           弃权
           议案名称
序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

         选举张磊先生
                        33,34
1.01     为第一届董事           99.9625   -    -       -       -
                        5,835
         会非独立董事


         选举支树槐先
                        33,33
2.01     生为第一届董           99.9250   -    -       -       -
                        3,335
         事会独立董事




       三、 律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

       律师：孙艳利、狄霜

       2、 律师见证结论意见：

       公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



       特此公告。



                                   汇通建设集团股份有限公司董事会

                                                   2023 年 2 月 9 日