汇通集团：汇通集团2022年度董事会工作报告2023-04-26
汇通建设集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公
司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严
格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理
水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司董事会 2022
年度的工作情况报告如下：
一、2022 年度公司整体运营情况
（一） 完成公开发行可转换债券，加快募投项目建设
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，公司于 2022 年 12
月 21 日公开发行可转换公司债券 360 万张，债券简称“汇通转债”，债券代码
“113665”，并于 2023 年 1 月 11 日正式在上海证券交易所上市交易。本次共发
行可转换公司债券 360 万张，募集资金总额 3.6 亿元，用于“徐水区 2021-2022
年农村生活水源江水置换项目（EPC）”、“保定市清苑区旧城区改造提升工程
（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包 ”和“保定深圳高
新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”。
募投项目实施有利于快速推进项目建设，提升公司资金规模，增强公司核心竞争
力，持续推动公司战略目标的实现。
（二）优化公司业务模式，市场开发成效显著
2022 年公司通过立体经营、联合经营、多元经营、重点开发、迭代发展、
全面开花的业务模式，充分发挥了区域分公司的桥头堡作用和二级公司的管控职
能，区域经营开发工作成果显著。在市场开发的形态上，公司改变了过去单一从
中国招标网、政府主管部门获取项目信息进行跟踪和投标的业务模式，而是充分
发挥特级资质企业和上市企业优势，充分利用设计、咨询、施工、运维一体化的
产业链条优势，将企业的优势资源合理使用，使其转化为强劲的经营竞争力，为
公司持续发展提供条件。公司 2022 年新签合同额为 517,180.45 万元，2021 年新
签合同额 189,365.97 万元，同比增长 173.11%，较好的完成了 2022 年的市场开
发工作。
（三）坚持科技创新，持续增强核心竞争力
通过公司建立的高效规范的研发管理流程体系，截至 2022 年底，公司拥有
发明专利 8 项、实用新型专利 28 项，获得省、部级工法 30 项，公司参与制定行
业标准 2 项，工程质量奖 25 个，科技成果奖 28 个，其中 2022 年公司获得实用
新型专利 7 项、科技成果奖 4 项。目前，公司共有高级工程师 82 人，中级工程
师 305 人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。公司还与交通运输部公
路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建
立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理
委员会评定为“博士后创新实践基地”，持续增强公司技术核心竞争力。
（四）公司经营指标情况
2022 年，公司实现营业收入 266,197.38 万元，同比增长 12.41%；实现归属
于上市公司股东的净利润 7,389.69 万元，同比下降 11.78%，扣除非经常性损益
后净利润 7,071.20 万元，同比下降 13.62%。公司资产总额为 534,741.36 万元，
较报告期期初增长 46.93%，新签建造合同订单 49 个，订单合同金额为 517,180.45
万元，同比上年增长 173.11%。
二、2022 年度董事会工作情况回顾
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司共计召开了 9 次董事会，共审议通过了 53 项有关议案。具
体情况如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案；
2、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及
1 一届十八次 2022.1.25
补充工程施工业务运营资金的议案；
3、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案。
1、关于拟开展供应链金融业务的议案；
2 一届十九次 2022.3.7 2、关于制定《汇通建设集团股份有限公司信息
披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
1、关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
的议案；
2、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的
议案；
3、关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的
议案；
4、关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》
3 一届二十次 2022.4.8
的议案；
5、关于《公司 2021 年度董事会审计委员会履
职情况报告》的议案；
6、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议
案；
7、关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议
案；
8、关于《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方
案》的议案；
9、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审
计机构的议案；
10、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》
的议案；
11、关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议
案；
12、关于申请综合授信额度暨担保事项的议案；
13、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案；
14、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章
程》的议案；
15、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股
东大会议事规则》的议案；
16、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董
事会议事规则》的议案；
17、关于修订《汇通建设集团股份有限公司独
立董事工作制度》的议案；
18、关于修订《汇通建设集团股份有限公司募
集资金管理制度》的议案；
19、关于修订《汇通建设集团股份有限公司对
外担保管理制度》的议案；
20、关于修订《汇通建设集团股份有限公司投
资管理制度》的议案；
21、关于修订《汇通建设集团股份有限公司关
联交易管理制度》的议案；
22、关于修订《汇通建设集团股份有限公司累
积投票制度实施细则》的议案；
23、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
案。
4 一届二十一次 2022.4.24 1、关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案。
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案；
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》
的议案；
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》
的议案；
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告》的议案；
5、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》
的议案；
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议
5 一届二十二次 2022.5.25 案；
7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》
的议案；
8、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权
人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相
关事宜的议案；
9、关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东
分红回报规划》的议案；
10、关于更换独立董事的议案；
11、关于补充确认部分募集资金账户注销的议
案；
12、关于提请召开汇通建设集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的议案。
6 一届二十三次 2022.6.30 1、关于对外投资设立项目子公司的议案。
1、关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
的议案；
7 一届二十四次 2022.8.26
2、关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的议案。
1、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案；
2、关于调整募集资金投资项目“购置工程施工
设备项目”部分设备的议案；
3、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》
的议案；
8 一届二十五次 2022.10.27 4、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事
会议事规则》的议案；
5、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东
大会议事规则》的议案；
6、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案。
1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债
券方案的议案；
2、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议
9 一届二十六次 2022.12.12
案；
3、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集
资金专项账户并签署监管协议的议案。
（二）股东大会会议召开情况
2022 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，其中 1 次为年度股东大会、2
次为临时股东大会，共审议了 33 项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证
券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
1、关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案；
2、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案；
5、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案；
6、关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案；
7、关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案；
8、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议
案；
9、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案；
10、关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案；
11、关于申请综合授信额度及担保事项的议案；
12、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的
2021 年年
1 度 股东大 2022.4.29 议案；
会
13、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案；
14、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议
事规则》的议案；
15、关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议
事规则》的议案；
16、关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事
工作制度》的议案；
17、关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保
管理制度》的议案；
18、关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易
管理制度》的议案；
19、关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票
制度实施细则》的议案。
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案；
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案；
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案；
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告》的议案；
5、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情
2022 年第
2 一 次临时 2022.6.10 况及相关填补措施与相关主体承诺的议案；
股东大会
7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议
案；
8、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全
权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案；
9、关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东分红回
报规划》的议案；
10、关于更换独立董事的议案。
1、关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项
目”部分设备的议案；
2、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议
2022 年第 案；
3 二 次临时 2022.11.14
股东大会 3、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事
规则》的议案；
4、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议
事规则》的议案。
（三）董事会各专门委员会履职及运作情况
公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个
专门委员会。2022 年度，董事会审计委员会共召开会议 4 次，董事会提名与薪
酬考核委员会共召开会议 2 次。各专业委员会根据其工作制度规范认真行使各项
职能，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范
运作，忠实、勤勉地履行义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司
经营重要事项进行研究，客观、公正、严谨地发表自己的看法和建议，实现了公
司价值最大化和股东权益最大化。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《汇通建设集团股份有限公司章程》
《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》及有关规定的要求，勤勉尽责、
严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，
独立董事认真发表独立意见，积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息
方面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议和意见，使公司
决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供
了有效保障。
（五）公司治理和内部控制情况
2022 年，公司根据有关最新的法律、法规的规定，重新对公司各项规章制
度进行梳理，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，对《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 8 项制度进行了修订。公司
董事、监事和高级管理人员按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求履行职
责，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
有效执行，公司治理机制发挥有效作用。内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，
积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司在组织控制、业务控制、风
险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现
行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。
（六）信息披露情况
2022 年，董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、
公平地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，
根据规定及时披露对全体股东决策产生影响的信息，遵守公平原则，保持信息披
露的持续性和一致性，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司按照法律法规
和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露定期公告和临时公
告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完
整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性，保障了投资者
的知情权。
（七）投资者关系管理工作
2022 年度公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制，依法保障公司
及股东权益，及时向投资者公告公司信息，便于投资者了解公司经营情况，提升
公司在市场上的透明度。公司通过热线电话、企业邮件、业绩说明会、回复上证
E 互动以及股东大会与投资者形成良好的沟通纽带，保持与投资者沟通渠道的
畅通，通过积极有效的投资者关系工作，促进了投资者对公司的了解与认同，维
护公司形象，切实保障了广大投资者的知情权。
（八）培训工作
2022 年，公司董事、监事积极参加中国上市公司协会、上海证券交易所、
河北上市公司协会等举办的各类培训，并获得上海证券交易所 2022 年第二期董
事、监事和高管初任培训证书。通过培训，公司董事、监事进一步地全面了解证
券市场规范运作基本要求，掌握最新法律知识和完整法规框架，树立风险意识、
创新意识和规范运作意识，提升董事、监事的管理、监督水平。
三、2023 年度董事会工作重点
2023 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，结合公司
总体工作思路，进一步提升公司核心竞争力，保障公司健康、稳定和可持续发展，
要以严把合同审查和成本费用管控为抓手，以核准薪酬、做实绩效、加大奖惩、
重视激励、利用信息化为手段，提升公司管控能力，齐抓共管，提质增效，开创
以效益为中心的管理新局面，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水
平；严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，认真自觉履行信息披露义务，
确保信息披露的真实、准确、完整，避免虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息；认真做好投资者关系管
理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化
披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，切实做到真实、准确、完整、
及时、公平地披露信息。
汇通建设集团股份有限公司
2022 年 4 月 25 日
