证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜       公告编号：2020-075

债券代码：113553           债券简称：金牌转债

转股代码：191553           转股简称：金牌转股




                   厦门金牌厨柜股份有限公司
          关于第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会召开情况

     厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7

月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第三十五次会议。公司于召

开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时

间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公

司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 6 名，实际出席会

议董事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于公司与成都市双流区人民政府签署<西部物

联网智造基地项目投资合作协议>的议案》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                 1/2
的《关于签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2020-076）。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
 （二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-077）

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

    厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告




                              厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

                                                2020 年 7 月 30 日




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