证券代码：603180                  证券简称：金牌厨柜




          厦门金牌厨柜股份有限公司

         2020 年第四次临时股东大会




                   会议资料


                   2020 年 9 月
             金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会

                      会议资料目录




一、金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会须知………………………3

二、金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会议程………………………5

三、金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会议案………………………6

   《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议

   案》………………………………………………………………… 6




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金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会会议资料（一）




                     厦门金牌厨柜股份有限公司

                2020 年第四次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事

效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《厦门金牌厨柜股份有限

公司章程》的相关规定，特制定 2020 年第四次临时股东大会会议须

知：

    一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法

办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2020 年第四次临时股东大

会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股

东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简

明扼要。

    四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进

行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的

“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”

表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

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   五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具

法律意见书。

   六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务

等各项事宜。

   七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的

正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状

态。




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金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会会议资料（二）




                       厦门金牌厨柜股份有限公司

                 2020 年第四次临时股东大会会议议程


    会议时间：2020 年 9 月 30 日下午 14 时 10 分

    会议地点：厦门同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

    会议主持人：温建怀 董事长

    见证律师事务所：福建至理律师事务所

    会议议程：

    一、主持人宣布会议开始。

    二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表

的有表决权的股份总数。

    三、提请股东大会审议如下议案：

         《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

    四、推选现场计票、监票人。

    五、现场股东投票表决并计票。

    六、参会股东、股东代表交流。

    七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

    八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

    九、见证律师宣读《法律意见书》。

    十、主持人宣布会议结束。



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金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会会议资料（三）

                                                            议案：

    关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的议案



各位股东、股东代表：

    公司主营业务已经从单一厨柜品类向以厨柜为核心的衣柜、木门

等全屋定制、智能家居延伸，为准确反映公司主营业务以及公司战略

发展方向，使公司名称与公司业务战略相匹配，公司拟将中文名称由

“厦门金牌厨柜股份有限公司”变更为“金牌厨柜家居科技股份有限

公司” （最终以公司登记机关变更登记名称为准），英文名称由

“XiaMen Goldenhome Co.,Ltd.” 变 更为 “GoldenHome Living Co.,

Ltd.”。公司拟变更的中文名称“金牌厨柜家居科技股份有限公司”

已通过市场监督管理部门的名称变更预核准。

    根据经营需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》

相关条款进行修订，并授权相关人员办理变更登记等相关事项。

    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布的《关

于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（编号：

2020-091 号）。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

                                  厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

                                            2020 年 9 月 30 日


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