金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公

司的独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会议关于

聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：

    1、经审查,潘孝贞先生、朱灵先生、陈建波先生、孙维革先生、

王永辉先生、李子飞先生、贾斌先生的个人履历等相关资料，未发现

其存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和

高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未

解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高管

任职资格的规定。

    2、上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法

有效，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意聘任潘孝

贞先生为公司总裁，朱灵先生为公司副总裁、财务总监，陈建波先生

为公司副总裁、董事会秘书，孙维革先生为公司副总裁，王永辉先生

为公司副总裁，李子飞先生为公司总裁助理，贾斌先生为公司总裁助

理。上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通

过之日起三年。

      独立董事：章颖薇、余明阳、崔丽丽