证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜     公告编号：2021-008

                金牌厨柜家居科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 65,591,056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               63.5203%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，其中现场出席 5 人，独立董事钱小瑜因疫情防控通过通
   讯参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更注册资本的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                  反对                 弃权

                  票数       比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

       A股     65,591,056 100.0000%             0 0.0000%            0 0.0000%



2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                  反对                 弃权

                  票数       比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

       A股     65,591,056 100.0000%             0 0.0000%            0 0.0000%
3、 议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                   反对                 弃权

                  票数      比例（%）    票数     比例（%）   票数     比例（%）

       A股     65,591,056 100.0000%             0 0.0000%            0 0.0000%




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号        议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
4.01            关于选举温建      65,591,056     100.0000% 是
                怀先生为非独
                立董事的议案
4.02            关于选举潘孝      65,591,056       100.0000% 是
                贞先生为非独
                立董事的议案
4.03            关于选举温建      65,591,056       100.0000% 是
                北先生为非独
                立董事的议案
4.04            关于选举郭星      65,591,056       100.0000% 是
                先生为非独立
                董事的议案



2、 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

议案序号        议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
5.01            关于选举章颖      65,591,056     100.0000% 是
                 薇女士为独立
                 董事的议案
5.02             关于选举余明      65,591,056    100.0000% 是
                 阳先生为独立
                 董事的议案
5.03             关于选举崔丽      65,591,056    100.0000% 是
                 丽女士为独立
                 董事的议案



3、 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

议案序号         议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
6.01             关于选举王红      65,591,056     100.0000% 是
                 英女士为非职
                 工代表监事的
                 议案
6.02             关于选举王秀      65,591,056    100.0000% 是
                 芬女士为非职
                 工代表监事的
                 议案




(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称              同意          反对           弃权
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3         关于公司独立      328,74 100.000     0 0.0000%      0 0.0000%
          董事年度津贴           6      0%
          的议案




(四)      关于议案表决的有关情况说明

       上述议案获得本次股东大会审议通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、 律师见证结论意见：


    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016
年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》
和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序及表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                         金牌厨柜家居科技股份有限公司
                                                     2021 年 1 月 27 日