证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-054
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,076,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.1190
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，董事郭星、独立董事余明阳、崔丽丽通
过通讯参加会议；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事陈振录通过通讯参加会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 10 议案名称：转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 14 议案名称：发行方式与发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 18 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
1、 20 议案名称：本次公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,075,928 99.9995 496 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,076,228 99.9998 196 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施
和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,076,228 99.9998 196 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1.01 发行证券的种类 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.02 发行规模 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.03 票面金额和发行价格 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.04 存续期限 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.05 债券票面利率 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.06 还本付息的期限和方式 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.07 转股期限 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.08 转股价格的确定和调整 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.09 转股价格向下修正条款 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.10 转股股数的确定方式以及 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
转股时不足一股金额的处
理方法
1.11 赎回条款 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.12 回售条款 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.13 转股年度有关股利的归属 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.14 发行方式与发行对象 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.15 向原股东配售的安排 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.16 债券持有人会议相关事项 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.17 本次募集资金用途 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.18 募集资金的存管 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.19 担保事项 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
1.20 本次公开发行决议的有效 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
期限
2 关于公司公开发行可转换 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
公司债券预案的议案
3 关于公司符合公开发行可 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
转换公司债券条件的议案
4 关于公司发行可转换公司 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
债券募集资金运用可行性
分析报告的议案
5 关于制定<公司可转换公司 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
债券持有人会议规则>的议
案
6 关于前次募集资金使用情 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董 3,958,913 99.9874 496 0.0126 0 0.0000
事会及其授权人士全权办
理本次公开发行可转换公
司债券具体事宜的议案
8 关于<公司未来三年 3,959,213 99.9950 196 0.0050 0 0.0000
（2022-2024 年）股东分红
回报规划>的议案
9 关于公开发行可转换公司 3,959,213 99.9950 196 0.0050 0 0.0000
债券摊薄即期回报及相关
主体填补措施和相关主体
承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、韩叙
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律
监管第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2022 年 6 月 29 日