证券代码：603182           证券简称：嘉华股份         公告编号：2022-003




              山东嘉华生物科技股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议的会议通知于 2022 年 9 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 9 月 30

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名，会议由董事长吴洪祥主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司使用募集资金 54,263,951.05 元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，使用募集资金 2,000,274.81 元置换以自筹资金预先支付的发行费
用，合计使用募集资金 5,626.42 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，会计师出具了专项鉴证报告，
保荐机构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

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露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。


    特此公告。




                                      山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 11 日




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