证券代码：603182             证券简称：嘉华股份          公告编号：2022-006



              山东嘉华生物科技股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2022 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
会议由董事长吴洪祥主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 26 日




                                     1