证券代码：603182             证券简称：嘉华股份     公告编号：2023-017



               山东嘉华生物科技股份有限公司
关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案
                                  的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14
日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了
《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于拟定第五届高级管理人
员薪酬方案的议案》及《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》，具体情
况如下：
    一、适用期限
    2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
    二、适用对象
    本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
    三、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    根据公司董事的工作内容及公司实际情况，提议第五届董事会董事任职期间
薪酬方案如下：
    非独立董事：提议在第五届非独立董事任职期间，由公司董事会结合公司的
经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效
奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考
核评定结果发放。
    独立董事：提议在第五届独立董事任职期间，给予每人每季度 12,500 元人
民币（税前）的津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发
生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
    2、公司监事薪酬方案
    根据公司监事工作内容及任职情况，提议在第五届监事任职期间，由公司监
事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照
固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，
绩效奖金根据考核评定结果发放。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    根据公司高级管理人员的工作及公司实际情况，提议在第五届高级管理人员
任职期间，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定
薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同
岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
    四、其他规定
    1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、
高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
    3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通
过后生效。
    五、独立董事对该事项发表独立意见
    公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度
进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处
行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东
利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审查通过，程序合法有效。我们同意《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的
议案》和《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于拟
定第五届董事会董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。
    特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 18 日