证券代码：603182             证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-019



              山东嘉华生物科技股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议的会议通知于 2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名，副董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
    根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 8 名董事组成，目前在职董事 7
名。经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名 Yuwei Wu（吴昱伟）先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于补选公司董事的公告》。（公
告编号：2023-021）
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》。（公告编号：2023-022）
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                    山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日