证券代码：603185       证券简称：上机数控           公告编号：2019-002



                   无锡上机数控股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2019 年 1 月 14 日 13:00-15:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议
通知及相关资料于 2019 年 1 月 11 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中：委托出席的监
事 0 名），会议由监事会主席杭岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列
席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行
政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,153.2 万元。公司本
次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。本次使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为
没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募
集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法
规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
4,153.2 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设与运营的前
提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金不超过 60,000 万元
进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    监事会认为：公司本次使用不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改
变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和
全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
    三、备查文件
    《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。


    特此公告。


                                               无锡上机数控股份有限公司
                                                                  监事会

                                                       2019 年 1 月 16 日