证券代码：603185          证券简称：上机数控           公告编号：2019-013



                   无锡上机数控股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2019 年 2 月 1 日 9:00-11:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议
通知及相关资料于 2019 年 1 月 29 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席杭
岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无
锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》
    根据公司募集资金投资项目的实施安排，并提高募集资金使用效率、降低资
金使用成本，公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项，并
定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-014）。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求，对《无锡上机数控股份
有限公司监事会议事规则》进行审阅并修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限
公司监事会议事规则》（2019 年 2 月）。
    三、备查文件
    《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                             无锡上机数控股份有限公司
                                                                 监事会

                                                       2019 年 2 月 2 日