证券代码：603185          证券简称：上机数控          公告编号：2019-023



                   无锡上机数控股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2019 年 4 月 24 日 9:00-11:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会
议通知及相关资料于 2019 年 4 月 13 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席杭
岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无
锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《无锡上机数控股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《无锡上机数控股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》
    根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等
规定，结合公司 2018 年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018 年年度报
告》。
    监事会认为《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审核
程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映
公司 2018 年度的财务状况和经营成果；确认《2018 年年度报告》及《2018 年年
度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《无锡上机数控股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （四）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）
及相关公告文件。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以现有总股本 12,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.60 元（含税），共计派发现金股利 2,016.00 万元（含税）；同时以资本公积
向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,040.00 万股。
    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018 年度利润分配预案综合
考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意
见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）及相关公告
文件。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    公司拟于 2019 年度向银行申请不超过人民币 100,000 万元的授信额度（最
终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
    监事会认为公司本次向银行申请授信，是为了保证流动资金周转及生产经营
的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意
公司本次申请银行授信额度事宜。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-026）及相关公告
文件。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚
处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增
加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和
资金安全的前提下的情况下，进行闲置自有资金管理可以有效提高闲置的资金的
使用效率，以增加公司收益。公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理。
    监事会认为在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营和资金安全的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最
高额度不超过 20,000 亿元的闲置自有资金购买保本型的理财产品。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）及相
关公告文件。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （八）审议通过《关于监事 2018 年度薪酬的议案》
    根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司监事的薪酬
按照制度确定的标准执行，因不存在调整事宜而无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《无锡上机数控股份有限公司 2018 年年度报告》第八节。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （九）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机
构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根
据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2019 年度审计费用。
    监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从
业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2018 年
度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法
律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理
地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营
成果。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-028）及相关公告
文件。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、备查文件
《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。


特此公告。


                                          无锡上机数控股份有限公司
                                                             监事会

                                                  2019 年 4 月 26 日