证券代码：603185         证券简称：上机数控          公告编号：2019-025



                    无锡上机数控股份有限公司
              关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、公司可供分配的利润情况
    根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA12770 号审计报
告，公司 2018 年度实现净利润 20,081.14 万元，其中母公司实现净利润
20,081.14 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年
度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 2,008.11 万元。截止 2018 年末，公
司未分配利润为 43,239.15 万元，资本公积为 92,251.19 万元。
   二、利润分配预案
   2018 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 12,600 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 2,016.00 万
元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,040.00
万股。
   三、监事会意见
    公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期
望。因此监事会同意本次利润分配方案。
   四、独立董事意见
    公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相
结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。
我们对利润分配预案无异议，同意本议案。
    五、相关风险提示
   本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
   特此公告。


                                            无锡上机数控股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2019 年 4 月 26 日