证券代码：603185          证券简称：上机数控           公告编号：2019-030



                   无锡上机数控股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2019 年 4 月 28 日 13:00-15:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会
议通知及相关资料于 2019 年 4 月 25 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长杨建良
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数
控股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》
等规定，结合公司 2019 年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019
年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要
求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金
融工具准则。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡上机数控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡上机数控股份有限公
司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。


    特此公告。


                                                  无锡上机数控股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 4 月 30 日