证券代码：603185           证券简称：上机数控         公告编号：2019-034



                   无锡上机数控股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2019 年 5 月 7 日 13:00-14:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会
议通知及相关资料于 2019 年 5 月 6 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长杨建良
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数
控股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    (1) 审议通过《关于公司签订厂房及设备设施租赁合同的议案》
    内容：公司因业务需要，公司拟与包头阿特斯阳光能源科技有限公司签订《厂
房及设备设施租赁合同》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     (2)审议通过《关于拟签署包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目投资协议暨
设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于拟签署包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公司的
公告》（公告编号：2019-035）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。


特此公告。


                                         无锡上机数控股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2019 年 5 月 8 日