证券代码：603185            证券简称：上机数控       公告编号：2019-036


                  无锡上机数控股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603185       上机数控           2019/5/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：杨建良


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知，单独或
者合计持有 44.07%股份的股东杨建良，在 2019 年 5 月 6 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于拟签署包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公司的
议案》，议案已于 2019 年 5 月 7 日经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过，
并于 2019 年 5 月 8 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                  至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》                    √
  2     《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》                    √
  3     《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》                  √
  4     《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》                      √
  5     《2018 年年度报告正文及摘要》                                 √
  6     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                      √
  7     《关于公司向银行申请授信额度的议案》                          √
  8     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                          √
        《关于拟签署包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目投资协
  9                                                                   √
        议暨设立全资子公司的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案 1-8 公司已于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议
   审议通过，议案 9 公司已于 2019 年 5 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会
   议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日及 2019 年 5 月 8 日在《上
   海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召
   开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                           无锡上机数控股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 8 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

无锡上机数控股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权

1      《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2      《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

3      《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议
       案》

4      《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

5      《2018 年年度报告正文及摘要》

6      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

7      《关于公司向银行申请授信额度的议案》

8      《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

9      《关于拟签署包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项
       目投资协议暨设立全资子公司的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。