证券代码：603185       证券简称：上机数控           公告编号：2019-044



                     无锡上机数控股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2019 年 6 月 11 日 9:00-11:00 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会
议通知及相关资料于 2019 年 6 月 10 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中：委托出席的监
事 0 名），会议由监事会主席杭岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列
席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行
政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投
资项目实施主体暨向子公司增资的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金
投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的公告》（公告
编号：2019-045）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司章程》、
《募集资金专项存储及使用管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定，公
司本次拟变更募集资金投资项目，并由本公司与变更后的募集资金投资项目实施
主体本公司的全资子公司弘元新材料（包头）有限公司、中国建设银行股份有限
公司包头临园道支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储
四方监管协议》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》
    根据公司变更后募集资金投资项目的实施安排，并提高募集资金使用效率、
降低资金使用成本，公司本次变更募集资金投资项目后的实施主体[本公司全资
子公司“弘元新材料（包头）有限公司”]拟使用银行承兑汇票支付变更后募集
资金投资项目中所需的款项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于子公司使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2019-046）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。


    特此公告。


                                               无锡上机数控股份有限公司
                                                                  监事会

                                                       2019 年 6 月 12 日