上机数控：第三届监事会第二次会议决议公告2019-12-30
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-105
无锡上机数控股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2019 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 12 月 23
日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用不超过 25,000.00 万元闲置募集资金进行现
金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或
者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符
合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-106）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一期（2019
年）限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-107）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<无锡上机数控股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步建立、健全公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，充分调
动激励对象的积极性，促进公司持续健康发展，制定本次激励计划的实施考核管
理办法。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于核实无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）
限制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《第一期（2019 年）限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
监 事 会
2019 年 12 月 30 日
