证券代码：603185          证券简称：上机数控           公告编号：2020-031



                    无锡上机数控股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2020 年 2 月 14 日 10:15-11:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及
相关资料于 2020 年 4 月 11 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董
事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上
机数控股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第
一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
   《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


    特此公告。


                                                无锡上机数控股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2020 年 4 月 15 日