无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
无锡上机数控股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
中国江苏
2021 年 5 月
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
目 录
一、2020 年年度股东大会会议须知 3
二、2020 年年度股东大会会议议程 5
三、2020 年年度股东大会会议议案 6
议案 1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 6
议案 2. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 12
议案 3. 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 16
议案 4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 22
议案 5. 《2020 年年度报告正文及摘要》 26
议案 6. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 27
议案 7. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 28
议案 8. 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 29
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
会 议 须 知
为了维护无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东
大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次
股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”），
应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、
授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证合格后领取股东大会资料，
方可出席。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员于会议召开前半小
时准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传
真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人
宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和
发言。
四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证
券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
15-15:00。
六、股东在会议召开期间准备发言的,就相关问题提出质询的，应当先向大
会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。
七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东要求发言时，不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东及
股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 12 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
三、现场会议地点
无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室
四、见证律师
北京国枫（上海）律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）股东发言、提问及解答
（五）投票表决
（六）计票人计票，监票人监票
（七）会议主持人宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）会议主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东或授权代表：
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履
行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
报告期内，公司管理层，紧紧围绕年度工作任务，勤勉尽责，按照全年重点
工作计划，稳步开展公司的各项工作，持续推动单晶硅项目的建设，公司“高端
装备+核心材料”双轮驱动的业务模式在实践中得到进一步贯彻落实。
现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：
一、2020 年度工作情况回顾
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关的规定与要求，深入开展公司治理活动，切实维护公司及广大股东
权益，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断规范运作、理性决策，积极
推动公司各项计划的执行，为公司的发展保驾护航。
2020 年，面对新冠疫情的冲击、国内外错综复杂的经济环境以及不断变化
的行业形势，公司坚持“高端装备+核心材料”双轮驱动业务模式不动摇，充分
发挥单晶硅制造优势，进一步扩大单晶硅业务规模。
报告期内，公司实现营业收入 301,100.55 万元，同比增长 273.48%；实现
归属于上市公司股东的净利润 53,132.82 万元，同比增长 186.72%，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,233.02 万元，较去年增长 230.88%。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 490,143.91 万元，同比增长 77.42%。
二、2020 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2020 年度，公司共计召开了 19 次董事会，共审议了 61 项有关议案。具体
情况如下：
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召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象名
通过
第三届董事会第 单及授予数量的议案》
2020/1/17
三次会议 《关于向公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象
通过
首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第
2020/1/21 《关于拟签订特别重大合同的议案》 通过
四次会议
《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》 通过
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 通过
《2019 年年度报告正文及摘要》 通过
《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
通过
案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 通过
《关于公司非经常性损益专项报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
通过
案》
第三届董事会第 《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》 通过
2020/3/16
五次会议 《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司
通过
提供担保的议案》
《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 通过
《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》 通过
《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 通过
《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 通过
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
通过
议案》
《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 通过
《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 通过
《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 通过
第三届董事会第
2020/4/14 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 通过
六次会议
《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 通过
第三届董事会第
2020/6/4 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 通过
七次会议
《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 通过
第三届董事会第 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 通过
2020/6/28
八次会议 《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
通过
集资金等额置换的议案》
2020/7/6 第三届董事会第 《关于投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目的议案》 通过
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九次会议 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》 通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
通过
第三届董事会第 报告的议案》
2020/7/13
十次会议 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补
通过
措施及相关承诺的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
通过
股票相关事宜的议案》
《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激励股
通过
第三届董事会第 份数量及回购价格的议案》
2020/7/22
十一次会议 《关于向第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象授予
通过
预留限制性股票的议案》
第三届董事会第
2020/8/24 《关于子公司签订重大采购合同的议案》 通过
十二次会议
《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
第三届董事会第
2020/8/27 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
十三会议 通过
报告的议案》
第三届董事会第
2020/8/31 《关于子公司签订重大采购合同的议案》 通过
十四次会议
《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 通过
第三届董事会第
2020/9/17 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
十五次会议
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补
通过
措施及相关承诺（修订稿）的议案》
第三届董事会第
2020/10/22 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 通过
十六次会议
第三届董事会第
2020/11/2 《关于签订重大销售合同的议案》 通过
十七次会议
第三届董事会第
2020/11/27 《关于子公司签订重大销售合同的议案》 通过
十八次会议
第三届董事会第
2020/12/2 《关于子公司签订重大销售合同的议案》 通过
十九次会议
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
通过
第三届董事会第 流动资金的议案》
2020/12/10
二十次会议 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》 通过
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
第三届董事会第 通过
2020/12/30 的议案》
二十一次会议
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
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（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，其中 3 次临时股东大会，1 次年
度股东大会，共审议了 26 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《关于<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制性股
通过
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2020 年第一次 《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制
2020/1/14 通过
临时股东大会 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期（2019 年）
通过
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 通过
《2019 年年度报告正文及摘要》 通过
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
通过
案》
《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》 通过
《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司
通过
提供担保的议案》
《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 通过
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
2019 年年度股
2020/4/8 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
东大会 通过
议案》
《关于投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目的议案》 通过
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
通过
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补
通过
措施及相关承诺的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
通过
股票相关事宜的议案》
2020 年第三次 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
2020/12/28 通过
临时股东大会 流动资金的议案》
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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的
职权范围运作，恪尽职守，就审议的各议案相关事项均进行深入讨论，提出意见
和建议，充分考虑了广大投资者的利益，为董事会的科学决策提供了重要参考意
见。
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营情况、财务状况等重
大事项，深入讨论各项审议议案，结合公司的实际情况，充分考虑相关风险与收
益做出科学决策，维护了公司及广大投资者的利益。2020 年，在董事会的带领
下，公司稳步有序地推进了股权激励工作，顺利完成了公开发行可转换公司债券
及非公开发行 A 股股票工作。
公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事
制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财
务状况和重大事项，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及
事前认可意见，对公司财务报告、内部控制、公司治理等重大事项作出了客观、
公正的判断，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。
三、2021 年董事会工作重点
2021 年，公司坚持“高端装备+核心材料”双轮驱动的发展模式，打造具有
行业领先地位的高端设备制造商及单晶硅生产商。
高端装备方面，公司立足于高端精密机床制造，并继续加强高硬脆材料专用
加工设备的研发。在现有的高端设备研发生产的基础上，进一步朝智能化、大型
化、复合化、节能化方向迈进。重点发展新型的高硬脆材料磨削和切削设备，包
括各种规格、型号的数控金刚线切片机，数控磨面倒角（滚圆）抛光一体机，数
控金刚线截断机等系列产品。在把握现有的光伏和蓝宝石行业应用的同时，寻找
向碳化硅、半导体晶圆、陶瓷、稀土磁性材料等其他高硬脆材料应用领域横向拓
展的机会，以丰富产品结构及下游客户构成，提升公司的抗风险能力，保障公司
持续稳定的发展。
核心材料方面，为实现公司业务的合理、适当延伸，发挥协同效应，公司把
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
握单晶替代多晶的市场机遇，专注于光伏单晶硅业务，致力于进一步扩大公司光
伏单晶硅生产业务规模，提高公司产品的市场占有率和公司市场地位，全力打造
行业领先的光伏单晶硅生产企业。公司将持续改进生产工艺，不断加强技术研发，
继续提高生产效率，在提升产品品质的同时取得规模效应降低成本。同时，将公
司长期在设备行业的经验积累及技术储备有效地与单晶硅生产业务相结合，打造
公司在光伏单晶硅生产方面的核心竞争力。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
2021 年 5 月 12 日
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议案二
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东或授权代表：
2020 年度，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定
和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的各项权利与义务，
独立行使监事会的监督职权和职责。对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、
对外担保、募集资金使用与管理、股权激励的情况等实施了有效监督，保障了公
司和全体股东合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员恪尽职守，
在科学决策的前提下全面落实工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2020 年
度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开12次会议，并列席了历次董事会现场会议、股
东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。
报告期内，监事会会议情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象
通过
第三届监事会 名单及授予数量的议案》
2020/1/17
第三次会议 《关于向公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对
通过
象首次授予限制性股票的议案》
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 通过
《2019 年年度报告正文及摘要》 通过
《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
通过
的议案》
第三届监事会 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 通过
2020/3/16
第四次会议 《关于公司非经常性损益专项报告的议案》 通过
《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
通过
议案》
《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议
通过
案》
《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子 通过
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公司提供担保的议案》
《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 通过
《关于监事 2019 年度薪酬的议案》 通过
《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 通过
《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 通过
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
第三届监事会
2020/4/14 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 通过
第五次会议
《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议
第三届监事会 通过
2020/6/4 案》
第六次会议
《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
通过
案》
第三届监事会
2020/6/28 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 通过
第七次会议
《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
通过
以募集资金等额置换的议案》
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 通过
第三届监事会 《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
2020/7/13 通过
第八次会议 分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取
通过
填补措施及相关承诺的议案》
《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激励
通过
第三届监事会 股份数量及回购价格的议案》
2020/7/22
第九次会议 《关于向第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象授
通过
予预留限制性股票的议案》
《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
第三届监事会
2020/8/27 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第十次会议 通过
专项报告的议案》
《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议
通过
第三届监事会 案》
2020/9/17
第十一次会议 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取
通过
填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
第三届监事会
2020/10/22 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 通过
第十二次会议
第三届监事会 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
2020/12/9 通过
第十三次会议 补充流动资金的议案》
2020/12/30 第三届监事会 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 通过
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
第十四次会议 股票的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于
公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2020
年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司2020年度日常关联交易进行了核查，监事会认为：报告期内，
公司不存在违规关联交易的情形，也不存在因关联交易事项损害公司及公司股东，
特别是中小股东利益的情形。
（四）公司对外担保情况
监事会对公司2020年度对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期内，
公司无对外担保事项。
（五）公司募集资金使用与管理情况
监事会核查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金
的使用与管理符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
监事会对公司 2020 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查，监事会认
为：报告期内，公司未发生重大收购及出售资产交易的情况。
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
（七）股权激励的情况
报告期内，监事会对公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划首次及预
留授予情况、第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激励股份数量及回购
价格调整、部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销等事项进
行了认真审议，监事会认为：公司报告期内首次及预留授予情况、股份数量及回
购价格调整和回购注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规及《无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存
在损害公司及全体股东的利益的情况。
三、公司监事会 2021 年度工作计划
2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
等规定，勤勉、忠实地履行监督职责，促进公司更加规范地运作，维护全体股东
的利益。监事会将持续加强检查，了解公司财务运作、对外投资等情况，同时推
动公司完善内控制度的建设，尤其是对重大经营活动和投资项目给予特别关注，
防范公司经营风险。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
2021 年 5 月 12 日
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案三
关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东或授权代表：
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为无锡上机数控股份
有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2020年度我们勤勉尽责地履行了
独立董事的职责，合适恰当地行使了独立董事的权利，积极出席公司召开的相关
会议、认真阅研审议相关的议案、参与公司的重大决策，秉持着客观、公正、独
立的立场对相关事项发表看法，提出意见，切实维护了全体股东的利益尤其是中
小投资者的合法权益。
现将 2020 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：
一、独立董事的基本情况
根据《公司章程》规定，公司设独立董事三名，报告期内公司第三届董事会
成员中独立董事为刘志庆、黄建康、赵俊武。独立董事个人履历如下
1、刘志庆，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年出生，硕士学历，中国
注册会计师，中国注册资产评估师。历任无锡宝光会计师事务所部门经理、江苏
公证天业会计师事务所高级经理、无锡宝光会计师事务所副所长、中辰电缆股份
有限公司财务总监、梦阳药业（上海）有限公司副总经理。2016 年 12 月至今担
任本公司独立董事。
2、黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。
1986 年至 2010 年任职于南京审计大学， 2010 年 3 月至今任江南大学商学院教
授。2017 年 3 月至今任公司独立董事。
3、赵俊武，新加坡国籍，男，1963 年出生，耶鲁大学博士后。历任新加坡
工业研究院高级研究员、澳洲必和必拓集团项目经理、贝尔卡特集团亚洲研发中
心总经理、蓝思科技湘潭和长沙公司总经理、贝卡尔特全球太阳能事业部总裁 。
现任职于奥音科技（镇江）有限公司。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
二、独立董事2020年度出席会议情况
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董 情况
事姓名 以通讯 是否连续两 出席股
本年应参加 亲自出 委托出 缺席
方式参 次未亲自参 东大会
董事会次数 席次数 席次数 次数
加次数 加会议 的次数
刘志庆 19 19 2 / / / 4
黄建康 19 19 2 / / / 2
赵俊武 19 19 2 / / / 4
作为独立董事,我们严格遵守各项法律法规的规定，本着勤勉、独立的原则
积极履行被赋予的权利与义务。我们注重于公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员的沟通，详细了解公司日常经营管理情况。我们认真研读公司报送的财
务报告、内控报告等定期与不定期资料，全面了解公司的运作情况。同时，我们
也参与各项议案的讨论，用自己的专业知识与看法发表见解，提出相应的意见，
为董事会的科学决策发挥了积极作用。
公司在2020年召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2020年,我们对董事会审议的相关议
案均投了赞成票,未对各项议案及其他事项提出异议。
三、发表独立意见情况
2020 年度，依据有关法律法规及相关制度规定，我们对公司的下列事项发
表了独立意见：
序 发表独立意见类型
发表独立意见事项 时间
号 刘志庆 黄建康 赵俊武
《关于调整第一期（2019 年）限制性股票
1 同意 同意 同意
激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
《关于向公司第一期（2019 年）限制性股 2020/1/14
2 票激励计划激励对象首次授予限制性股票 同意 同意 同意
的议案》
《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用
3 同意 同意 同意
情况的专项报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项
4 同意 同意 同意
报告的议案》
2020/3/16
《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积
5 同意 同意 同意
转增股本方案的议案》
《关于公司未来三年（2020-2022）股东分
6 同意 同意 同意
红回报规划的议案》
17
无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信
7 同意 同意 同意
额度并为全资子公司提供担保的议案》
《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委
8 同意 同意 同意
托理财的议案》
《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议
9 同意 同意 同意
案》
《关于 2019 年度内部控制评价报告的议
10 同意 同意 同意
案》
11 《关于会计政策变更的议案》 同意 同意 同意
《关于修订公司<董事、监事及高级管理人
12 同意 同意 同意
员薪酬管理制度>的议案》
关于公司 2019 年度关联方资金占用及对外
13 同意 同意 同意
担保情况的专项说明和独立意见
《关于进一步明确公司公开发行可转换公
14 同意 同意 同意
司债券方案的议案》
2020/6/4
《关于公司公开发行可转换公司债券上市
15 同意 同意 同意
的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项
16 同意 同意 同意
目自筹资金的议案》
《关于使用募集资金对全资子公司增资的
17 同意 同意 同意
公告》 2020/6/28
《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投
18 项目所需资金并以募集资金等额置换的议 同意 同意 同意
案》
《关于公司符合非公开发行股票条件的议
19 同意 同意 同意
案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案
20 同意 同意 同意
的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案
21 同意 同意 同意
的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集 2020/7/13
22 同意 同意 同意
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报
23 同意 同意 同意
告的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄
24 即期回报、采取填补措施及相关承诺的议 同意 同意 同意
案》
《关于调整第一期（2019 年）限制性股票
25 激励计划相关激励股份数量及回购价格的 同意 同意 同意
议案》
2020/7/22
《关于向第一期（2019 年）限制性股票激
26 励计划激励对象授予预留限制性股票的议 同意 同意 同意
案》
27 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与 2020/8/27 同意 同意 同意
18
无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
实际使用情况的专项报告的议案》
《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票
28 同意 同意 同意
方案的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案
29 同意 同意 同意
（修订稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报 2020/9/17
30 同意 同意 同意
告的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄
31 即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订 同意 同意 同意
稿）的议案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩
32 2020/12/9 同意 同意 同意
余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
33
未解锁的限制性股票的议案》
2020/12/30 同意 同意 同意
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
34
议案》
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的要求,
作为公司的独立董事,我们本着实事求是的态度,对公司关联方资金占用和对外
担保情况进行了认真审查, 经审慎核查，我们认为，公司在2020年度不存在关联
方违规占用公司资金的情况；不存在公司为控股股东或其他关联方提供担保的情
况；不存在违规对外担保的事项。
（二） 募集资金的使用情况
公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规
情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司提名委员会、薪酬与考核委员会严以律己，工作的开展均按照相关规章
制度的要求,切实履行职责,对公司董事与高级管理人员的履职情况进行了考核，
做出客观评价，认为薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金
19
无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
股利3.20元（含税），共计派发现金股利57,076,800元（含税）；同时以资本公
积向全体股东每10股转增3股，共计转增53,509,500股。公司始终严格执行利润
分配政策特别是现金分红政策，坚持积极回报股东，有效保护投资者的投资利益。
我们认为，公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生
产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股
东的利益。审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现公司、实际控制人违反同业
竞争等承诺事项的情况。
（六）股权激励情况
报告期内，公司完成了第一期（2019年）限制性股票激励计划的首次授予与
预留授予工作，我们认为公司本次实施限制性股票激励计划有利于充分调动核心
员工的积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况及公
司业务发展的实际需要，实施限制性股票激励计划的程序符合相关法律、法规的
要求。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
公司于2020年4月8日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于续聘2020
年度审计机构的议案》。我们在公司2020年年报审计过程中，保持与大华会计师
事务所（特殊普通合伙）年审会计师密切联系，对审计过程进行了全程跟踪、及
时督促年审工作的进展，并对其2020年全年的审计服务工作进行了审查，认为大
华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中恪守尽职，遵循独立、客观、公
正的执 业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，同意继续聘任该所为
公司2021年度审计机构。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
公司董事会及专门委员会会议的召集、召开程序符合《公司章程》和相关规章制
度的要求，议案内容真实、准确、完整，表决结果合法有效。各专门委员会认真
审议相关议案，为公司重大事项的决策提供了专业的建议，协助董事会科学决策。
我们认为，公司董事会及其专门委员会依法合规履行职责，所有重大事项均经过
20
无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
充分讨论和审议，运作切实有效。
五、总体评价和建议
2020年度，我们作为公司的独立董事，严格遵守相关法律、法规及公司章程
的有关规定，保证拥有充足的时间与精力履行工作职责，审慎、独立地行使独立
董事各项权利，充分发挥业务专长，仔细研阅各项议案，为公司重大事项的决策
建言献策，促进董事会决策的高效性与科学性，维护公司广大股东特别是中小投
资者的合法权益。
2021年，我们将继续充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责，为促
进公司可持续发展发挥积极作用。
特此报告。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
2021 年 5 月 12 日
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案四
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东或授权代表：
一、2020 年度财务决算基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具
了大华审字[2021]009832 号《审计报告》，认为公司的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上机数控公司 2020 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2020 年度公司共实现主营业务收入 301,100.55 万元，实现净利润 53,132.82
万元，期末总资产 490,143.91 万元，总负债 223,936.74 万元，所有者权益
266,207.17 万元（其中股本 24,380.9473 万元）。
主要财务指标及其同期比较如下：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 增减比例（%）
总资产 490,143.91 276,255.21 77.42
股东权益 266,207.17 170,753.02 55.90
营业总收入 301,100.55 80,619.77 273.48
综合毛利率 27.47% 38.95% 减少 11.48 个百分点
营业利润 61,279.41 21,451.67 185.66
利润总额 61,248.10 21,440.22 185.67
净利润 53,132.82 18,531.34 186.72
净资产收益率 27.18% 11.39% 增加 15.79 个百分点
基本每股收益 2.314 元/股 0.808 元/股 186.39
二、利润简要分析
1 、 2020 年 公 司 实 现 营 业 总 收 入 301,100.55 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 长
220,480.78 万元，主要系报告期内，公司单晶硅业务规模扩大所致。
22
无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
2、公司 2020 年综合毛利率为 27.47%，同比减少了 11.48 个百分点，主要
系公司单晶硅业务规模扩大，产品销售结构变化所致。
3、2020 年公司实现利润总额 61,248.10 万元,较去年同期增加 39,807.89
万元，同比上升 185.67%；实现净利润 53,132.82 万元,较上年同期增加 34,601.48
万元, 同比上升 186.72%。其中，归属于母公司所有者的净利润 53,132.82 万元,
较上年同期增加 34,601.48 万元, 同比上升 186.72%。
三、期间费用情况分析
2020 年共发生销售费用 606.80 万元，较上年同期减少了 289.34 万元，同
比下降 32.29%；占年度营业收入的 0.20%，同比减少了 0.91 个百分点，主要系
公司执行新收入准则，运输费调整至其他科目核算所致。
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减比例（%）
工资薪酬 2,923,493.04 2,536,481.90 15.26
差旅费 1,305,876.89 1,534,019.71 -14.87
销售服务费 1,176,168.07 898,301.35 90.67
参展费 558,356.05 246,413.42 -91.18
其他 104,057.28 175,468.96 -40.70
运输费 3,570,635.45 -100.00
合计 6,067,951.33 8,961,320.79 -32.29
2020 年共发生管理费用 6,270.43 万元，较上年同期增加了 2,032.34 万元，
同比增长 47.95%；占年度营业收入的 2.08%,同比增加了 3.17 个百分点,主要系
报告期内拓展单晶硅业务及股权激励费用增加所致。
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减比例（%）
工资薪酬 16,071,461.78 24,595,923.17 -34.66
股权激励 26,199,897.08
办公费 5,093,414.15 4,317,779.61 17.96
摊销及折旧 6,383,494.51 4,040,287.35 58.00
机构及服务费 3,641,277.25 3,439,718.99 5.86
业务招待费 2,905,248.65 2,828,796.86 2.70
车辆使用费 1,125,724.81 1,085,925.17 3.67
差旅费 963,238.22 1,071,163.87 -10.08
房租及物业费 266,339.30 837,655.30 -68.20
其他 54,252.02 163,738.80 -66.87
合计 62,704,347.77 42,380,989.12 47.95
23
无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
2020 年共发生研发费用 12,848.43 万元，较上年同期增加了 8,722.47 万元，
同比增长 211.40%；占年度营业收入的 4.27%,主要由于报告期内拓展单晶硅业务，
致使研发费用增加。
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减比例（%）
直接投入材料 93,047,201.06 23,743,484.11 291.89
工资薪酬 26,636,644.86 10,749,798.01 147.79
折旧及摊销 7,330,702.65 5,016,192.34 46.14
其他 1,469,728.74 1,750,082.18 -16.02
合计 128,484,277.31 41,259,556.64 211.40
2020 年共发生财务费用 2,354.99 万元，较去年同期增加 2,127.78 万元，
同比上升 936.48%。主要系公司发行可转换公司债券，计提利息增加
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减比例（%）
利息支出 26,095,809.67 4,766,330.22 447.50
减：利息收入 3,063,344.28 2,968,870.78 3.18
汇兑损益 45,480.92 2,655.76 1,612.54
银行手续费 471,991.79 472,000.12 0.00
合计 23,549,938.10 2,272,115.32 936.48
四、资产情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 490,143.91 万元，较同期增加
213,888.70 万元，同比增长 77.42%。主要系公司业务规模扩大盈利增加、可转
债转股等原因所致。其中：应收账款净额 15，173.95 万元，占资产总额的 3.10%；
存货 70,752.67 万元,占资产总额的 14.44%；固定资产净值 152,655.66 万元, 占
资产总额的 31.15%。
五、负债情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 223,936.74 万元，较同期增加
118,434.56 万元，同比增长 112.26%；资产负债率 45.69%，同比增加 7.5 个百
分点。主要系公司发行可转债及拓展新业务,负债水平提高所致。其中：应付票
据 82,398.19 万元，应付账款 50,590.15 万元，其他应付款 4,187.94 万元,应交
税费 4,083.54 万元。
六、现金流情况
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减比例（%）
经营活动产生的
82,587,179.20 -91,141,625.82 -
现金流量净额
投资活动产生的
-480,363,257.51 -757,048,086.28 -
现金流量净额
筹资活动产生的
568,327,701.15 143,764,539.91 295.32
现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额较同期增加 17,372.88 万元，主要系报告期内
公司业务规模扩大销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较同期增加 27,668.48 万元，主要系报告期内
公司投资建设单晶硅生产项目及购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 42,456.32 万元，主要系报告期期
公司发行可转债公司债券资金到账所致。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
2021 年 5 月 12 日
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案五
2020 年年度报告正文及摘要
各位股东或授权代表：
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及上海证券交易所的要求，
编制了《无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度报告（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的公告。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案六
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东或授权代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 559,859,480.07 元。
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税）。截至 2021 年 4
月 20 日 ， 公 司 总 股 本 275,253,734 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
159,647,165.72 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.05%。
如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的公告。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案七
关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
各位股东或授权代表：
本公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审
计机构。
一、拟聘审计机构之情况：
1.拟聘审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2020 年度的审计服务。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的
执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，
勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计独立审计准则》的规定，认真履行职责，恪
守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公
司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
二、本次拟聘计划
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与审计委员会根据
公司实际业务情况和市场情况协商确定 2021 年度审计费用。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的公告。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
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无锡上机数控股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案八
关于变更注册资本及修订公司章程的议案
各位股东或授权代表：
公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》。2021年4月12日，公司完成了对上述议案中所涉及的部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，
公 司 的 总 股 本 由 27,529.8834 万 股 变 更 为 27,525.3734 万 股 。 注 册 资 本 由
27,529.8834万元变更为27,525.3734万元。
公司拟根据上述注册资本变动情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，
并且办理公司的工商变更登记等事宜。修订内容具体如下：
修改前内容 修改后内容
第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币 第六条公司注册资本为人民币
27,529.8834万元。 27,525.3734万元。
公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导
致公司注册资本总额变更的,在公司股东 致公司注册资本总额变更的,在公司股东
大会审议通过同意增加或者减少注册资 大会审议通过同意增加或者减少注册资
本决议后,可以通过决议授权公司董事会 本决议后,可以通过决议授权公司董事会
具体办理公司注册资本的变更登记手续。 具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第十七条 公司股份总数为27,529.8834 第十七条 公司股份总数为27,525.3734
万股，均为普通股。公司发行的股份，在 万股，均为普通股。公司发行的股份，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分 中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司集中存管。 公司集中存管。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人：董事会
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