证券代码：603185          证券简称：上机数控          公告编号：2021-099



                   无锡上机数控股份有限公司
            第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次

会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关
资料于 2021 年 8 月 10 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会
应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数
控股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激

励股份回购价格的议案》
    因公司 2020 年度利润分配的安排，根据《无锡上机数控股份有限公司第一
期（2019 年）限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司首次授予的限制
性股票回购价格由 9.02 元/股调整为 8.44 元/股，预留授予的限制性股票回购价
格由 28.07 元/股调整为 27.49 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第
一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激励股份回购价格的公告》（公告编

号：2021-101）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （二）审议通过《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的
激励股份第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
       公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个

解除限售期解除限售条件已经成就。其中，预留授予对象中符合本次解除限售条
件的人数为 34 人，解除限售数量为 235,920 股。公司将为上述预留权益授予的
激励对象办理股份解除限售和上市手续。
       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第一期
（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的激励股份第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2021-102）。
       独立董事对此发表了同意的独立意见。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
       原首次授予及预留授予激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，及预留
授予权益的部分激励对象因未满足当期预留限制性股票全额解除限售条件，董事
会将对上述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，原
首次授予对象已获授但未解除限售的限制性股票为 23,400 股、回购价格为 8.44

元/股；原预留授予对象已获授但未解除限售的限制性股票为 1,500 股、回购价
格为 27.49 元/股；预留授予对象中未满足本次解除限售条件的人数为 3 人，未
解除限售而予以回购注销的限制性股票数量为 2,880 股，回购价格为 27.49 元/
股。
       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》公告编号：2021-103）。
       独立董事对此发表了同意的独立意见。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

   1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
   2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会

议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                            无锡上机数控股份有限公司
                                                           董   事   会

                                                     2021 年 8 月 14 日