上机数控：第三届董事会第三十四次会议决议公告公告2021-08-27
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-110
无锡上机数控股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次
会议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 8 月
16 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数
控股份有限公司 2021 年半年度报告》和《无锡上机数控股份有限公司 2021 年半
年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-112）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资
金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-113）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文
件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的
预案。
本次公开发行 A 股可转换公司债券预案修订的具体情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
（十五）向原股东配 新增公司持股 5%以上股东、董事、监事、高
售的安排 级管理人员关于认购本次可转债的承诺
二、本次发行概况
（二十一）违约责任
新增违约责任及争议解决机制
及争议解决机制
三、财务会计信息及 财务会计信息及管理
更新了报告期财务数据
管理层讨论与分析 层讨论与分析
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行 A
股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-114）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
