证券代码：603185          证券简称：上机数控          公告编号：2021-136



                   无锡上机数控股份有限公司
            第三届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议于 2021 年 11 月 18 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2021
年 11 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限
公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公
司注册资本及经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-138）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于签订重大采购合同的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订重
大采购合同的公告》（公告编号：2021-139）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-140）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

   《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》。


    特此公告。


                                               无锡上机数控股份有限公司
                                                               董   事   会

                                                      2021 年 11 月 19 日