无锡上机数控股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会的相关规则，以及无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司第三届董事会的独
立董事，我们参加了公司第三届董事会第四十次会议，在认真阅读及审核了公司
董事会提供的相关议案和资料后，基于独立立场判断，就公司该次董事会会议相
关事项发表以下独立意见：

    一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见

    公司本次公开发行可转换公司债券方案是公司董事会根据公司 2021 年第二
次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A
股可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，按照证券监管部门的要求，结合公
司的实际情况和市场状况，对公司公开发行 A 股可转换公司债券具体方案做了
进一步明确。发行方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》
和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、
切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见

    公司董事会根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，在本次可转换公
司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，
并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项，符合相关法律法规的
规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。


    综上所述，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案符合公司和全
体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次公开发行可转换公司债券相关事
项的董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司
本次公开发行可转换公司债券的相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次公
开发行可转换公司债券的工作，以切实保障全体股东的利益。

                            （以下无正文）
（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四
十次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事：________________    __________________      ________________
                刘志庆               赵俊武                 黄建康




                                                   2022 年 2 月 24 日