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2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真
履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，切实维护公司利益和广大
股东利益，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
报告期内，在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司稳步开展各项
工作，积极拓展主营业务，发挥设备业务与单晶硅制造的协同优势，经营情况进
一步向好。
现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
一、2021 年度工作情况回顾
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关的规定与要求，忠实履行董事会职责，切实维护投资者权益，认真
执行股东大会通过的各项决议，积极推动公司各项计划的执行，使公司持续健康
稳定发展。
2021 年，面对复杂严峻的国际形势、国内疫情散发以及不断变化的行业形
势等多重考验，公司坚持“高端装备+核心材料”双轮驱动业务模式不动摇，充
分发挥单晶硅制造优势，进一步扩大单晶硅业务规模，并参股投资硅料企业进一
步保障原材料供应。
报告期内，公司实现营业收入 109.15 亿元，同比增长 262.51%；实现归属
于上市公司股东的净利润 17.11 亿元，同比增长 222.10%，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 14.34 亿元，较去年增长 179.92%。截止 2021 年
12 月 31 日，公司总资产 144.91 亿元，同比增长 195.64%。
二、2021 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2021 年度，公司共计召开了 17 次董事会，共审议了 59 项有关议案。具体
情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
2021 年 1 月 第三届董事会第 《关于提前赎回“上机转债”的议案》 通过
5日 二十二次会议
2021 年 1 月 第三届董事会第
《关于子公司签订重大销售合同的议案》 通过
20 日 二十三次会议
《关于与金博股份签订重大采购合同的议案》 通过
2021 年 1 月 第三届董事会第
《关于与新特能源及其子公司新疆新特签订重大采购合同的议
21 日 二十四次会议 通过
案》
2021 年 1 月 第三届董事会第
《关于子公司签订重大销售合同的议案》 通过
28 日 二十五次会议
《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 通过
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
通过
等额置换的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议
通过
案》
2021 年 2 月 第三届董事会第 《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司
通过
19 日 二十六次会议 提供担保的议案》
《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 通过
《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 通过
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
《关于投资建设包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的议
通过
案》
《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 通过
2021 年 3 月 第三届董事会第
《关于签订重大采购合同的议案》 通过
5日 二十七次会议
2021 年 4 月 第三届董事会第
《关于签订重大采购合同的议案》 通过
12 日 二十八次会议
《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》 通过
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 通过
《2020 年年度报告正文及摘要》 通过
《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
通过
案》
2021 年 4 月 第三届董事会第 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 通过
21 日 二十九次会议 《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 通过
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 通过
《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 通过
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》----股权激励回
通过
购
《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划首次授予的激励
通过
股份第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 通过
2021 年 4 月 第三届董事会第
《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 通过
26 日 三十次会议
《关于受让嘉兴仲平国瑀股权投资合伙企业(有限合伙)财产份
2021 年 5 月 第三届董事会第 通过
额的议案》
18 日 三十一次会议
《关于子公司签订重大采购合同的议案》 通过
《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 通过
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》 通过
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 通过
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性
通过
分析报告的议案》
2021 年 5 月 第三届董事会第 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 通过
24 日 三十二次会议 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补
通过
措施及相关主体承诺的议案》
《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 通过
《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换
通过
公司债券相关事宜的议案》
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 通过
《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激励股
通过
份回购价格的议案》
2021 年 8 月 第三届董事会第 《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的激励
通过
13 日 三十三次会议 股份第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
通过
的议案》
《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
通过
2021 年 8 月 第三届董事会第 报告的议案》
26 日 三十四次会议 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议
通过
案》
《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》 通过
2021 年 10 第三届董事会第
《关于子公司签订重大销售合同的议案》 通过
月8日 三十五次会议
《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》 通过
2021 年 10 第三届董事会第
《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 通过
月 20 日 三十六次会议
2021 年 10 第三届董事会第
《关于子公司签订重大销售合同的议案》 通过
月 25 日 三十七次会议
《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》 通过
2021 年 11 第三届董事会第
《关于子公司签订重大采购合同的议案》 通过
月 18 日 三十八次会议
《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》 通过
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司共计召开了 5 次股东大会，其中 4 次临时股东大会，1 次年
度股东大会，共审议了 23 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司
通过
提供担保的议案》
《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 通过
2021 年 3 月 2021 年第一次
《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 通过
8日 临时股东大会
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
《关于投资建设包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的议
通过
案》
《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 通过
2021 年 5 月 2020 年年度股 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 通过
12 日 东大会 《2020 年年度报告正文及摘要》 通过
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 通过
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 通过
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 通过
《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 通过
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》 通过
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 通过
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性
通过
分析报告的议案》
2021 年 6 月 2021 年第二次
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 通过
10 日 临时股东大会
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 通过
《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换
通过
公司债券相关事宜的议案》
2021 年 10 2021 年第三次
《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》 通过
月 25 日 临时股东大会
2021 年 12 2021 年第四次
《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》 通过
月6日 临时股东大会
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的
职权范围运作，认真展开工作，并就专业性事项进行思考研究，提出建议，为董
事会的决策提供了重要参考意见。
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，熟悉公司生产经营情况、财务状况，关
注公司未来发展计划。在审核各项议案的过程中，结合行业情况及公司实际情况
进行讨论，充分考虑相关风险因素，维护公司及广大投资者的利益。2021 年，
在董事会的带领下，公司稳步有序地推进了股权激励工作，顺利完成了公开发行
可转换公司债券工作。
公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事
制度》等相关规定履行职责，关注行业动态及公司重大事项，运用专业知识对对
公司财务报告、公司治理等重大事项作出了客观评判，公正独立地发表各项意见，
推动公司持续健康发展。
三、2022 年董事会工作重点
2022 年，公司董事会将继续维护公司及广大投资者的利益，围绕公司的经
营计划及工作目标，落实各项管理机制，有效地控制经营风险，科学、合理决策，
推进公司规范化运作水平迈上新台阶。
在董事会日常工作方面，董事会将严格依据法律法规和规范性文件要求加强
自身建设，结合公司的实际情况继续完善内控体系，加强内控管理制度的落实，
充分发挥董事会在公司治理中的战略核心作用。认真组织落实股东大会的各项决
议，勤勉履职，推动公司实施战略规划。同时，董事会将监督公司积极建立良好
的投资关系，做好公司信息披露工作。
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董 事 会
2022 年 4 月 27 日