证券代码：603185           证券简称：上机数控      公告编号：2022-079
债券代码：113642           债券简称：上22转债


                   无锡上机数控股份有限公司
            第三届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次
会议于 2022 年 6 月 14 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2022
年 6 月 11 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限
公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激
励权益数量及价格的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二期股票期权与
限制性股票激励计划相关事项的的公告》（公告编号：2022-081）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二期股票期权与
限制性股票激励计划相关事项的的公告》（公告编号：2022-081）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励
对象首次授予权益的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司第二期股票期权
与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的公告》（公告编号：2022-082）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件

   1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》；
   2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十七次会
议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                               无锡上机数控股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2022 年 6 月 15 日