证券代码：603185          证券简称：上机数控        公告编号：2022-083
债券代码：113642          债券简称：上22转债


                   无锡上机数控股份有限公司
            第三届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次
会议于 2022 年 6 月 22 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 6 月
19 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资建设年产 40GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产 40GW 单
晶硅拉晶及配套生产项目的公告》（公告编号：2022-084）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公
司章程的公告》（公告编号：2022-085）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2022 年 7 月 8 日在公司行政楼二楼会议室召开公司 2022 年第
五次临时股东大会，并确定股权登记日为 2022 年 7 月 4 日。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件

   《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》。


    特此公告。


                                                无锡上机数控股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                           2022 年 6 月 23 日