证券代码：603185             证券简称：上机数控         公告编号：2022-094
债券代码：113642             债券简称：上22转债


                    无锡上机数控股份有限公司
 关于 2022 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
第三届董事会第四十四次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票的相
关议案。2022 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了该等议案。

    鉴于公司 2021 年度权益分派实施导致股本发生变动，且实施了第二期股票
期权与限制性股票激励计划导致股本总数发生变更，结合公司的实际情况，公司
于 2022 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。根据公司 2022 年第三次
临时股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次修订非公
开发行预案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订的主要内容说明如下：

       预案章节        章节内容                       修订情况
                                       1、更新了本次非公开发行股票已履行的内
特别提示            特别提示           部决策程序。
                                       2、更新了本次非公开发行股票数量。
                    本次非公开发行股
释义                票、本次非公开发   更新了本次非公开发行股票数量。
                    行、本次发行
                    一、公司基本情况   更新了公司注册资本。
                    三、本次非公开发   1、更新了公司目前总股本数量；
第一节 本次非公开   行概况             2、更新了本次非公开发行股票数量。
发行股票方案概要    五、本次发行是否   1、更新了公司目前总股本数量；
                    导致公司控制权发   2、更新了股东持股比例
                    生变化             3、更新了本次非公开发行股票数量。
                     六、本次发行方案
                                        更新了本次非公开发行股票已履行的内部
                     已履行及尚需履行
                                        决策程序。
                     的批准程序
                     一、本次发行对公
                     司业务及资产、公   1、更新了公司目前总股本数量；
                     司章程、股东结构、 2、更新了股东持股比例；
                     高管人员结构的影   3、更新了本次非公开发行股票数量。
                     响

                     五、上市公司负债
第三节 董事会关于
                     结构是否合理，是
本次发行对公司影响
                     否存在通过本次发
的讨论与分析
                     行大量增加负债
                     （包括或有负债）   更新了资产负债率情况。
                     的情况，是否存在
                     负债比例过低、财
                     务成本不合理的情
                     况

                     二、公司最近三年
第四节 公司利润分
                     现金分红情况及未   更新了公司 2021 年度利润分配情况。
配政策及执行情况
                     分配利润使用安排
                     一、本次非公开发   根据公司 2021 年年度报告、2021 年度利润
第五节 本次非公开
                     行摊薄即期回报对   分配等事项，对相关假设进行了修订，并重
发行股票摊薄即期回
                     公司主要财务指标   新测算本次非公开发行摊薄即期回报对公
报情况及填补措施
                     的影响             司主要财务指标的影响

    上述事项详细内容请参见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司2022年度非公开发行股票预
案（修订稿）》。



    特此公告。

                                                     无锡上机数控股份有限公司
                                                                     董   事   会
                                                               2022 年 8 月 10 日