证券代码：603185         证券简称：上机数控        公告编号：2022-118
债券代码：113642         债券简称：上22转债


                   无锡上机数控股份有限公司
            第三届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次
会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相
关资料于 2022 年 10 月 17 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董
事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上
机数控股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司签订单晶硅片销售合同的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司签订单晶硅片销
售合同的公告》（公告编号：2022-119）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于子公司签订 N 型硅材料产品销售合同的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司签订 N 型硅材料
产品销售合同的公告》（公告编号：2022-120）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》。


特此公告。



                                         无锡上机数控股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 2022 年 10 月 18 日