证券代码：603185         证券简称：上机数控          公告编号：2022-182


                     无锡上机数控股份有限公司
                 关于董事会、监事会完成换届选举
                     暨聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召
开了 2022 年第七次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事
会监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
完成选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席以及聘
任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：


    一、第四届董事会的组成情况
    1、董事长：杨建良先生；
    2、董事会成员：杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生、赵俊武
先生（独立董事）、祝祥军先生（独立董事）、武戈先生（独立董事）；
    3、董事会专门委员会成员：
    1、战略委员会：杨建良先生、赵俊武先生、祝祥军先生，其中杨建良先生
担任主任委员；
    2、审计委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担
任主任委员；
    3、提名委员会：赵俊武先生、杨建良先生、武戈先生，其中赵俊武先生担
任主任委员；
    4、薪酬与考核委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军
先生担任主任委员。
    上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）
    公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独
立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。


    二、第四届监事会的组成情况
    1、监事会主席：杭岳彪先生；
    2、监事会成员：杭岳彪先生、陈念淮先生、朱永忠先生（职工代表监事）。
    上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）
    公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。


    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
    1、总经理：杨昊先生；
    2、副总经理：季富华先生、王进昌先生、庄柯杰先生；
    3、财务总监：王泳先生；
    4、董事会秘书：庄柯杰先生；
    5、证券事务代表：赵芹女士；
    上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理
人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。
    庄柯杰先生、赵芹女士已取得董事会秘书资格证书，其中庄柯杰先生的董事
会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。
    6、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
    电话：0510-85390590
    传真：0510-85958787
    电子邮箱：wxsjzqb@163.com
    联系地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号


    四、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    因公司第三届董事会董事任期届满，公司非独立董事李晓东先生，独立董事
刘志庆先生、黄建康先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务；公司总经
理杨建良先生，副总经理李晓东先生、董锡兴先生在本次换届完成后，不再担任
公司高级管理人员职务。
    公司在此向上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                             无锡上机数控股份有限公司
                                                            董   事   会

                                                     2022 年 12 月 29 日
    附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

    杨昊，男，中国国籍，1992 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，
包头市第十五届、十六届人大代表。2016 年 2 月至今任公司董事，2019 年 5 月
起担任子公司弘元新材料（包头）有限公司总经理。现任无锡上机数控股份有限
公司总经理。

    季富华，男，中国国籍，1970 年出生，本科学历，无境外永久居留权，工
程师。2000 年至 2004 年任索尼电子（无锡）有限公司笔记本电脑制造部制造技
术科课长，2004 年至 2014 年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司工艺技术经
理，2014 年至 2016 年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016 年 12
月至今任无锡上机数控股份有限公司副总经理。

    王进昌，男，中国国籍，1965 年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾
任新风轴瓦厂车间主任、无锡市良友机械厂副厂长。2002 年 9 月至 2010 年 12
月任无锡上机磨床有限公司副总经理，2011 年 1 月至今任无锡上机数控股份有
限公司副总经理。

    庄柯杰，男，中国国籍，1989 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。曾先后任职于无锡商业大厦大东方股份有限公司财务部、董事会办公室，2017
年 4 月至 2019 年 7 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司证券事务代表。
2019 年 12 月至今任无锡上机数控股份有限公司董事会秘书。

    王泳，男，中国国籍，1976 年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任
无锡华达电机有限公司会计主管、审计科长、总经办主任，无锡耘林艺术品交易
中心财务经理，无锡欧瑞京机电有限公司财务经理，无锡万华机械有限公司财务
总监以及本公司财务经理。2019 年 12 月至今任无锡上机数控股份有限公司财务
总监。

    赵芹，女，中国国籍，1988 年出生，本科学历，无境外永久居留权。自 2016
年 8 月起就职于无锡上机数控股份有限公司证券部，2019 年 12 月至今担任无锡
上机数控股份有限公司证券事务代表。