证券代码：603185            证券简称：上机数控           公告编号：2023-012


                    无锡上机数控股份有限公司
           关于 2022 年度向特定对象发行股票预案
                          修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行股票
的相关议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议、2022 年第三次临时股
东大会审议通过，调整议案已经第三届董事会第四十九次会议、第三届董事会第
五十七次会议及第四届董事会第二次会议审议通过。

    为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根
据股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》。

    公司根据前述文件，对预案文件名称由《无锡上机数控股份有限公司 2022
年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》调整为《无锡上机数控股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票预案》，现将本次向特定对象发行股票预案涉及的
其他主要修订情况说明如下：

    预案章节          章节内容                       修订情况
                                    1、根据全面实行股票发行注册制的相关要求，
                                    将“非公开发行”、“中国证监会核准”、“核准”
                                    等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、
                                    “上交所审核通过并经中国证监会同意注
全文               全文
                                    册”、“同意注册”等；

                                    2、更新相关法律法规名称；

                                    3、根据全文内容调整部分释义；
                                        4、更新了公司的产能情况。


公司声明           公司声明             更新本次发行尚需获得的审批情况

                                        1、更新本次发行已经履行的审议程序及尚需
                                        呈报批准程序；
特别提示           特别提示
                                        2、更新公司未来三年（2023-2025 年）股东回
                                        报规划

                   五、本次发行是否
                                        1、更新了公司总股本数量；
                   导致公司控制权发
第一节 本次向特                         2、更新了股东持股比例；
                   生变化
定对象发行股票方
案概要             六、本次发行方案
                   已履行及尚需履行     更新了本次发行股票已履行的内部决策程序
                   的批准程序


第二节 本次募集    二、本次募集资金
资金使用的可行性   投资项目的必要性     更新了本次发行股票募投项目报批情况
分析               和可行性


                   一、本次发行对公
第三节 董事会关    司业务及资产、公
                                        1、更新了公司总股本数量；
于本次发行对公司   司章程、股东结构、
                                        2、更新了股东持股比例；
影响的讨论与分析   高管人员结构的影
                   响


第四节公司利润分   三、2023-2025 年股   更新了公司未来三年（2023-2025 年）股东回
配政策及执行情况   东回报规划           报规划


第五节 本次向特    一、本次向特定对
定对象发行股票摊   象发行摊薄即期回     更新了测算本次发行摊薄即期回报的主要假
薄即期回报情况及   报对公司主要财务     设及对公司主要财务指标的影响
填补措施           指标的影响


   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和
《上海证券报》上刊登的《无锡上机数控股份有限公司2022年度向特定对象发行
股票预案》。



    特此公告。


                                             无锡上机数控股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      2023 年 2 月 25 日