证券代码：603185          证券简称：上机数控        公告编号：2023-028


                   无锡上机数控股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料
于 2023 年 3 月 10 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股
份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2022-029）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2023 年 4 月 3 日在公司行政楼二楼会议室召开公司 2023 年第
二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2023 年 3 月 29 日。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-030）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。


特此公告。


                                         无锡上机数控股份有限公司
                                                        董   事   会

                                                  2023 年 3 月 14 日