证券代码：603186            证券简称：华正新材      公告编号：2018-092

                  浙江华正新材料股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 61,683,840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                47.2058



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事肖琪经、杨维生、章击舟、陈连勇因工
   作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡剑、赵芳芳因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书汤新强先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次
   股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限

   制性股票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       57,124,210 99.8687           75,100    0.1313             0   0.0000



2、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划

   并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                  （%）

       A股         57,124,210 99.8687             75,100      0.1313            0   0.0000



3、 议案名称：《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                        反对                   弃权

                      票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股         61,608,740 99.8782                    0    0.0000    75,100      0.1218



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                         同意                      反对                    弃权
案      议案名称      票数   比例（%）          票数   比例（%）        票数   比例（%）
序
号
1      《 关 于 终 止 34,400    31.4155         75,100       68.5845        0       0.0000
       实施股权激
       励计划并回
       购注销已授
       予但尚未解
       锁的限制性
       股票的议案》
2      《 关 于 提 请 34,400    31.4155         75,100       68.5845        0       0.0000
       公司股东大
       会授权董事
       会办理终止
       实施股权激
       励计划并回
       购注销已授
       予但尚未解
       锁的限制性
       股票的议案》
3      《关于变更     34,400   31.4155    0     0.0000    75,100   68.5845
       公司英文名
       称并修改〈公
       司章程〉的议
       案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    1、公司本次股东大会审议的上述三个议案均为需特别决议通过的议案，已
经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上
审议通过；其中，议案 1、2 所涉及的关联股东已回避表决，关联股东共持有公
司有表决权股份数 4,484,530.00 股。
    2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              浙江华正新材料股份有限公司
                                                        2018 年 11 月 26 日