证券代码：603186          证券简称：华正新材          公告编号 2019-010



                    浙江华正新材料股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议通知、议案材料于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，
会议于 2019 年 3 月 20 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室
以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《2018 年度报告及其摘要》
    经审核，公司监事会认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成
果等事项；
    3、在 2018 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议

                                    1
的人员有违反保密规定的行为；
    4、本公司监事会及全体监事保证公司《2018 年年度报告》所披露的信息真
实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公 司 2018 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司完成营业收入
167,763.41 万元，同比增长 10.85%；全年实现净利润 7,534.56 万元，同比下降
19.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,508.03 万元，同比下降 19.78%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    经审核，公司监事会认为：
    《公司 2018 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》、《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，充分考虑
了公司目前总体经营情况与未来业务发展需要，以及投资者的合理投资回报要求，
符合公司长期持续发展的需求，未损害股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《华正新材关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2019-011）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

                                     2
告》
    经审议，公司监事会认为：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2019-012）。
    国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2019】0505 号《浙
江华正新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容
见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （六）审议通过了《关于确认公司 2018 年度监事薪酬的议案》
    根据公司相关制度规定，综合考虑公司 2018 年度的整体经营情况并参照行
业薪酬水平，公司 2018 年度监事薪酬情况统计如下：

                                         税前报酬总额（万   是否在公司关联
         职务              姓名
                                               元）           方获取报酬

监事长                章建良                  22.94               否

职工监事              赵芳芳                  44.61               否

    报告期内，公司控股股东华立集团股份有限公司委派的第三届监事会监事胡
剑先生不在公司领取报酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》
    经审核，公司监事会认为：预计的 2019 年度公司向银行申请的综合授信额
                                     3
度符合公司正常生产经营的需要，有利于优化融资配置，符合公司的整体发展规
划，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       （八）审议通过了《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

       根据有关法律、法规及公司相关制度规定，综合考虑子公司 2019 年度日常
生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为五家合并范围
内子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证的担保，担保总额最高为
110,000 万元。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于 2019 年度公司为子公司提供担保的公告》（公
告编号:2019-013）。
    国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司对外担保
的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披
露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       （九）审议通过了《关于 2019 年度公司开展远期结售汇业务的议案》
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于 2019 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告
编号:2019-014）。
    国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司开展远期
结售汇业务的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披
露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                     4
    （十）审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管
理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用
效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于继续开展票据池业务的公告》（公告
编号：2019-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十一）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材 2018 年度公司内部控制评价报告》。
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2019】0504 号《浙
江华正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （十二）审议通过了《关于公司参与土地使用权挂牌出让竞买的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次拟参与竞买的土地拟作为公司未来扩建
和新项目用地的储备用地，有利于公司后续产能的扩建和可持续发展，符合公司
长远发展规划，符合全体股东和公司的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （十三）审议通过了《关于选举汤新强先生为公司第三届监事会监事的议
案》
    经审核，公司监事会认为：同意推荐汤新强先生为公司第三届监事会非职工
监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

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    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于变更公司监事的公告》（公告编号：2019-017）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。




    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                       浙江华正新材料股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 21 日




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