证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2021-040
浙江华正新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,620,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6051
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构并议定 2020 年度审计费用
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,608,716 99.9819 12,200 0.0181 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 56,902,768 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 7,598,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,107,747 99.6089 12,200 0.3911 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,400 10.2941 12,200 89.7059 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 3,106,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《 公 司 2020 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度董事会工
作报告》
2 《 公 司 2020 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度监事会工
作报告》
3 《 公 司 2020 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度报告及其
摘要》
4 《 公 司 2020 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度财务决算
报告》
5 《 公 司 2020 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度利润分配
预案》
6 《关于确认公 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
司 2020 年度
董事及监事薪
酬的议案》
7 《 关 于 2021 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度公司向银
行申请授信额
度的议案》
8 《 关 于 2021 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度公司为子
公司提供担保
的议案》
9 《 关 于 2021 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
年度公司开展
远期结售汇业
务的议案》
10 《关于公司开 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
展票据池业务
的议案》
11 《关于续聘公 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
司 2021 年度
审计机构并议
定 2020 年度
审计费用的议
案》
12 《关于修订< 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
董事薪酬管理
制度>的议案》
13 《关于修订< 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
监事薪酬管理
制度>的议案》
14 《关于公司前 8,002,124 99.8477 12,200 0.1523 0 0.0000
次募集资金使
用情况报告的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案 8 为特别决议通过
的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分
之二以上审议通过。
2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、 律师见证结论意见：
华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2021 年 4 月 8 日