证券代码：603186          证券简称：华正新材          公告编号 2021-046



                    浙江华正新材料股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知、议案材料于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，
会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    经审议，公司董事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
    公司 2021 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及
指定信息披露媒体披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    （二）审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    经审议，董事会认为对部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用
效率，增加公司资金收益。董事会同意公司全资子公司在不影响募集资金项目建

                                    1
设和正常经营的情况下，使用最高额不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金
进行现金管理，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-048）。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

    兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司全资子公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详细内容见上海证券交易
所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                         浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 19 日




                                     2