证券代码：603186          证券简称：华正新材          公告编号 2021-052


                    浙江华正新材料股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议通知、议案材料于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，
会议于 2021 年 5 月 27 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》
    公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划的回

购价格进行调整，即限制性股票回购价格由 16.88 元/股调整为 16.60 元/股。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价
格的公告》（公告编号：2021-054）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2020 年第一次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票

                                     1
激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中一位激励对象已经离职，不再具备

激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未
解除限售的 2 万股限制性股票。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2020 年第一次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票
激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2 万
股，公司的注册资本将由 14,204.5312 万股减少至 14,202.5312 万股，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会同意对《公司章程》中的部

分条款进行修订。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2021-056）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2020 年第一次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票
激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》


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    为进一步扩大控股子公司浙江华正能源材料有限公司的产能规模、提高生产
效能，同时优化其资本结构，公司董事会同意公司使用自有资金 14,000 万元向
其进行增资。本次增资事项不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的长期发
展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于向控股子公司增资 的公告》（公告编号：
2021-057）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                      浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 27 日




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