证券代码：603186          证券简称：华正新材          公告编号 2021-064



                    浙江华正新材料股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知、议案材料于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，
会议于 2021 年 6 月 24 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案》
    根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，董事会同意公司对
本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中涉及的转股价格的确定及债券持有人
会议相关事项进行调整，并明确了受托管理人。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范
围内，无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<浙江华正新材料股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》

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    根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，董事会同意公司对
本次公开发行 A 股可转换债券预案中涉及的转股价格的确定及债券持有人会议
相关事项进行调整，并明确了受托管理人，同时同意根据公司《2021 年第一季
度报告》的披露对预案进行 的相应修订。详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体同日的披露的《浙江华正新材料股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）》和《浙江华正新材料股
份有限公司关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案及预案修订情况说明的
公告》（公告编号：2021-066）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范
围内，无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<浙江华正新材料股份有限公司 A 股可转换公司债
券之债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》
    经审议，董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管
理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定，对债券持有
人会议规则进行的相应调整。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券
持有人会议规则（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范
围内，无需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》
    经审议，董事会同意修订《公司薪酬管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。


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三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。




特此公告。




                                  浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 24 日




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