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公司公告

华正新材:浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告2021-06-25  

                        证券代码:603186          证券简称:华正新材          公告编号 2021-065



                    浙江华正新材料股份有限公司
                第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次
会议通知、议案材料于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事,
会议于 2021 年 6 月 24 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤
新强先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案》
    根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求,监事会同意公司对
本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中涉及的转股价格的确定及债券持有人
会议相关事项进行调整,并明确了受托管理人。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范
围内,无需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于<浙江华正新材料股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行

                                    1
与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求,监事会同意公司对
本次公开发行 A 股可转换债券预案中涉及的转股价格的确定及债券持有人会议
相关事项进行调整,并明确了受托管理人,同意根据公司《2021 年第一季度报
告》的披露对预案进行的相应修订。详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体同日的披露的《浙江华正新材料股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(二次修订稿)》和《浙江华正新材料股
份有限公司关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案及预案修订情况说明的
公告》(公告编号:2021-066)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范
围内,无需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于<浙江华正新材料股份有限公司 A 股可转换公司债
券之债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》

    经审议,监事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管
理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定,对债券持有
人会议规则进行的相应调整。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券
持有人会议规则(修订稿)》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范
围内,无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。

                                   2
    浙江华正新材料股份有限公司监事会
                    2021 年 6 月 24 日




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