证券代码：603186         证券简称：华正新材         公告编号 2021-080



                       浙江华正新材料股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知和材料于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会
议于 2021 年 8 月 29 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生
召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管
理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》
    经审议，公司董事会审议并通过了《外汇套期保值业务管理制度》，其内容
符合法律、行政法规的相关规定。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    三、备查文件
    1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；


    特此公告。


                                        浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 30 日
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